Indijski ED zamrzne več kriptovalut v primeru pranja denarja E-Nuggets

Indijska agencija za boj proti finančnemu kriminalu je zamrznila dodatne kriptovalute v vrednosti okoli 58,000 ameriških dolarjev kot del tekoče preiskave pranja denarja proti aplikaciji za mobilne igre E-Nuggets in njenemu nekdanjemu direktorju.

Glej povezani članek:  Indijske oblasti preiskujejo domnevne primere pranja denarja v vrednosti 125 milijonov dolarjev, ki vključujejo kripto, pravi poročilo

Hitra dejstva

• Dodatne kriptovalute vključujejo WRX, uporabni žeton indijske borze WazirX in USDT stablecoin, je Direktorat za izvrševanje (ED) dejal v a izjava v petek.
• ED je dejal, da so bila dodatna sredstva najdena v denarnici WazirX, ki naj bi pripadala nekdanjemu vodji E-Nuggets Aamirju Khanu in "sodelavcem". 

• Po mnenju ED je aplikacija E-Nuggets domnevno preslepila širšo javnost z znatnim zneskom denarja.

• Agencija je v začetku tega tedna sporočila, da je približno zmrznilo Bitcoin v vrednosti 1.6 milijona ameriških dolarjev da naj bi obtoženi pral prek WazirX in Binance.
• Obe borzi sta potrdili sodelovanje pri preiskavi ED forkast. 

• V začetku tega meseca je ED zasegla približno 2.1 milijona ameriških dolarjev v gotovini iz Khanove rezidence.

Glej povezani članek: Indijska enota za finančni kriminal pri domnevni goljufiji s kriptovalutami navaja "subjekte pod kitajskim nadzorom"