Indijski izvršilni direktorat izda obvestilo o preiskavi za izmenjavo WazirX

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) - državna agencija za finančni kriminal - je za izmenjavo kriptovalut WazirX in njegova soustanovitelja Nischal Shetty in Sameer Hanuman Mhatre objavil obvestilo o sprožitvi dogodka. 

Obvestilo o razlogu za oddajo je odločba sodišča, ki od prejemnika zahteva, da sodišču nekaj pojasni in dokaže. 

V tem primeru je bilo obvestilo izdano v skladu z Zakonom o upravljanju deviz (FEMA) - ki ureja pristop Indije do deviz in zunanjih plačil - za transakcije, ki naj bi vključevale kriptovalute v vrednosti 27.90 milijarde rupij (381 milijonov dolarjev).

ED je najprej objavil začetek preiskave prek Twitterja. ED je delil uradno sporočilo za javnost obvestila z mediji, ki Dešifriraj je videl.

WazirX, eno največjih indijskih kripto borz, je Binance prevzel leta 2019. V zadnjih 24 urah je na platformi trgovalo 115 milijonov dolarjev. CoinGecko.

Pryanka Sharma, direktorica komunikacij WazirX, je povedala Dešifriraj da borza še ni prejela obvestila od ED. 

"Takoj ko bomo prejeli kakršno koli uradno obvestilo ali sporočilo od ED, bomo lahko razjasnili, kaj se od nas zahteva," je dejal Sharma. "Uradnega obvestila ali sporočila še ne bomo prejeli po e-pošti ali po pošti." 

Karishma Asoodani, poslovna dopisnica angleškega poslovnega in finančnega urada, ET zdaj, povedal Dešifriraj da je "običajno in se je zgodilo že prej, da ED uradno sporoči, ko so obvestila še v tranzitu."

Asoodani je z uradnim sporočilom za javnost ED objavil Dešifriraj prek e-pošte. 

Preiskava WazirX 

Po uradnem sporočilu za javnost ED-ja so kitajski državljani "s pranjem 57 Crore (7,800,000 XNUMX XNUMX USD)" oprali premoženjsko korist, " 

ED je dejal, da so ti kitajski državljani to storili s pretvorbo vlog v rupijah Tether (USDT), nato prenos Tetherja v denarnice Binance. 

"WazirX ne zbira potrebnih dokumentov, s čimer očitno krši osnovne obvezne ukrepe za preprečevanje pranja denarja in boja proti financiranju terorizma ter smernic FEMA," piše v izjavi ED. 

Agencija za finančni kriminal je še dodala, da "lahko stranke WazirX" dragocene "kriptovalute prenesejo na katero koli osebo, ne glede na njeno lokacijo in državljanstvo, brez kakršne koli ustrezne dokumentacije, zaradi česar je varno zatočišče za uporabnike, ki iščejo pranje denarja / druge nezakonite dejavnosti." 

WazirXova javna objava je te trditve izpodbijala in navedla, da je borza kriptovalut "v skladu z vsemi veljavnimi zakoni". 

Dodatno poročanje Liam J. Kelly.

Vir: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directory-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange