- Infrawatch PH ponovno poziva BSP, naj prepove Binance in omeni tudi Coinbase zaradi obtožb ameriških regulatorjev.
- Infrawatch izpostavlja tveganja Binanceovega modela P2P in predlaga prepoved lokalnih bank, ki obdelujejo plačila platformi.
- Infrawatch opozarja na stalno prisotnost Filipinov na sivem seznamu FATF.
Posodobitev – 26. junij 2023 ob 1: Infrawatch je filipinski komisiji za vrednostne papirje in borzo poslal novo e-pošto BitPinasu s svojim pisemskim naslovom. Članek je bil posodobljen, da odraža zadevo.
Posodobitev: BitPinas se je za komentarje obrnil na Binance in Coinbase.
Politični možganski trust Infrawatch PH je obnovil svoje pozive Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) in filipinski komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), naj prepoveta globalno kripto borzo Binance na Filipinih. V novem pismu, ki ga je pridobil BitPinas, je think tank predložil več informacij v zvezi s svojimi pozivi k prepovedi Binance, Coinbase in drugih neregistriranih podjetij.
Hitra dejstva
Vodja Infrawatch Terry Ridon je poudaril pritožbo ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (US SEC) proti Binance in Coinbase.
- V primeru Binance, ameriški regulator zaračuna to s so-mešanjem sredstev in da je prebivalcem ZDA dovoljeno trgovanje na globalni platformi.
- Za Coinbase je bilo to predvsem o ki uporabnikom omogoča trgovanje žetone, ki jih označi kot vrednostni papirs.
Poleg tega je Ridonovo pismo opozorilo na potrebo po močnejšem odzivu regulatorjev in poudarilo več razlogov za to:
- Ridon je dejal, da bodo ukrepi več jurisdikcij proti Binanceu regulatorjem zagotovili "veliko motivacije za strožje ukrepanje proti neregistriranim VASP, ki delujejo v državi."
- VASP (ponudniki storitev virtualnih sredstev) je vseobsegajoč izraz, ki se nanaša na podjetja v poslu s kriptovalutami.
- Poleg US SEC tudi Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC). zaračuna Binance za kršitve in obtožbe o trgovanju z notranjimi informacijami. Binance CEO komentiral na podlagi obtožb CFTC in US SEC.
Ridon je pohvalil prizadevanja BSP in SEC v državi:
- SEC ima priznali v odgovoru na pismo Ridonu, da Binance ni registriran v državi.
- BSP ima izdano svetovanje javnosti, naj se vzdrži sodelovanja z neregistriranimi VASP-ji.
- Tudi BSP ima prekinjena vse vloge za nove licence VASP.
Model Binance P2P ima tveganja – Infrawatch
Infrawatch je opozoril, da imajo Binanceov model enakovrednega (P2P), promptno in maržno trgovanje ter trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami tveganje.
"Ta nastavitev (P2P) omogoča posameznikom, da delujejo globalno, medtem ko zanje ne velja NIČNA regulacija v primerjavi z licenciranimi menjalnicami kriptovalut," je dejal Ridon, ki je opozoril, da bi lahko takšna dejavnost povzročila povečane dejavnosti pranja denarja in lokalni regulatorji ne bodo mogli natančno nadzorovati dejavnosti trgovanja. na Binance.
Na slikah, ki jih je Ridon delil z BSP, se lahko uporabniki Binance na Filipinih odločijo za P2P z uporabniki v tujini. Na spodnji sliki je Ridon opazil, kako lahko lokalni uporabnik Binance kupi ali proda kripto drugi osebi, ki je lahko nekdo, ki ni na Filipinih.
Ridon je delil spodnje slike z BSP, kjer "uporabniki Binance PH lahko prek BInance P2P tudi kupijo USDT z ruskim rubljem, uporabniki Binance pa lahko tudi prodajo BTC z ruskim rubljem prek Binance P2P."
Infrawatch je tudi opozoril, da je Binance omogočil lokalne možnosti plačila, kar "še dodatno zapleta situacijo." Ridon priporoča SEC in BSP, naj lokalnim bankam in nebančnim finančnim institucijam prepovejo obdelavo plačil Binanceu.
Opomba urednika: BSP posodobljene smernice za VASP že upoštevajte, da morajo licencirani VASP sprejemati transakcije samo z licenciranimi.
Preberite več: Seznam podjetij z licenco VASP in e-denarja na Filipinih
Filipini ostajajo na sivem seznamu FATF – Ridon
Infrawatch je dejal, da Filipini ostajajo na sivem seznamu projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), ker država "ni uvedla sankcij proti nezakonitim operaterjem in naše nezadovoljivo uveljavljanje zahtev za registracijo."
Sivi seznam FATF kaže, da ima država strateške pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ta uvrstitev na seznam poveča mednarodni nadzor in lahko povzroči gospodarske sankcije. Od države zahteva tudi, da te pomanjkljivosti odpravi pod nadzorom FATF.
"Če bodo naši regulatorji še naprej izkazovali prizanesljivost do subjektov, kot so Binance, Coinbase in druge neregistrirane borze kriptovalut, tvegamo, da ostanemo na tem seznamu," je pojasnil Ridon.
Binance na Filipinih
Kljub neugodnim novicam v tujini, na Filipinih, Binance napreduje.
To ni prvič, da je Infrawatch prosil BSP, naj začasno prekine Binance.
- Infrawatch PH Sprašuje DTI bo začasno ustavil in prepovedal Binance zaradi nezakonitega pospeševanja prodaje
- SEC Opozorila Javnost ne želi vlagati v Binance, Exchange pravi, da je pritožba glede Infrawatcha zavajajoča
- BSP Nujno prepovedati Binance zaradi nezakonitega delovanja na Filipinih
- Infrawatch Poročila Binance v BSP za nelicencirane operacije sredi funkcije Crypto to Bank, skupnostna srečanja
Ta članek je objavljen na BitPinasu: Infrawatch je ponovno pozval BSP, zakaj bi moral prepovedati Binance, Coinbase
Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
- vir: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :ima
- : je
- :ne
- :kje
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Sposobna
- Sprejmi
- Ukrep
- dejavnosti
- dejavnosti
- dejavnost
- Poleg tega
- Naslov
- nasveti
- svetovanje
- proti
- vsi
- Obtožbe
- Dovoli
- že
- Prav tako
- Ameriška
- Sredi
- an
- in
- Še ena
- aplikacije
- SE
- članek
- članki
- AS
- sredstvo
- At
- Ban
- Bangko Sentral in Pilipinas
- Bangko Sentral in Pilipinas (BSP)
- Banka
- Banke
- BE
- bilo
- počutje
- spodaj
- Poleg
- binance
- Direktor Binance
- BinanceP2P
- BitPinas
- tako
- BSP
- BTC
- poslovni
- nakup
- by
- poziva
- CAN
- primeru
- Vzrok
- ceo
- CFTC
- Stroški
- Izberite
- coinbase
- komentarji
- Komisija
- blago
- skupnost
- v primerjavi z letom
- pritožba
- vsebina
- naprej
- bi
- država
- država je
- kripto
- kripto izmenjava
- Kripto borza Binance
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- poda
- zahteve
- do
- DTI
- 2
- e-denar
- Gospodarska
- prizadevanja
- E-naslov
- omogočena
- omogoča
- izvršba
- angažiran
- subjekti
- Izmenjava
- Izmenjave
- izkazujejo
- razložiti
- zunanja
- FATF
- Feature
- finančna
- delovna skupina za finančne ukrepe
- finančno svetovanje
- Finančne ustanove
- financiranja
- podjetja
- prva
- prvič
- za
- moč
- iz
- Skladi
- Terminske pogodbe
- Trgovanje s terminskimi pogodbami
- Globalno
- Global Crypto
- Globalno
- siva
- Smernice
- Imajo
- Poudarjeno
- Poudarki
- Kako
- HTTPS
- nezakonito
- nezakonito
- slika
- slike
- naložila
- in
- povečal
- Poveča
- Neodvisni
- označuje
- posamezniki
- Podatki
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- trgovanje na podlagi notranjih informacij
- Institucije
- Facebook Global
- Invest
- IT
- ITS
- jpg
- junij
- pristojnosti
- Oznake
- Pranje
- vodi
- pismo
- Licencirano
- Licence
- kot
- Seznam
- seznam
- lokalna
- LOKALNE BANKE
- ljubezen
- Izdelava
- Marža
- trgovanje z maržami
- Matter
- Maj ..
- omenjeno
- Model
- Denar
- Pranje denarja
- spremljanje
- več
- Motivacija
- Nimate
- Novo
- novice
- opozoriti
- pridobljeni
- of
- on
- tiste
- v teku
- samo
- deluje
- deluje
- operacije
- operaterji
- možnosti
- Možnosti Trading
- or
- Ostalo
- naši
- ven
- več
- Nadzor
- lastne
- p2p
- zabava
- Plačilo
- Plačila
- peer to peer
- Peer-to-Peer (P2P)
- ki se nanašajo
- Filipinski
- Filipini
- platforma
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Prisotnost
- preprečevanje
- v prvi vrsti
- obravnavati
- zagotavljajo
- ponudniki
- javnega
- objavljeno
- dosegel
- Razlogi
- priporoča
- odražajo
- registriranih
- registracija
- Uredba
- regulator
- Regulatorji
- Preostalih
- ostanki
- obnovljen
- odgovori
- Zahteve
- prebivalci
- Odgovor
- Tveganje
- tveganja
- russian
- s
- Je dejal
- prodaja
- Sankcije
- pravi
- SEC
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- prodaja
- prodati kripto
- poslan
- služi
- Storitev
- ponudnikov storitev
- nastavitev
- več
- deli
- shouldnt
- Razmere
- So
- nekaj
- nekdo
- Komercialni
- Strateško
- močnejši
- predmet
- predložen
- taka
- Začasno prekine
- Bodite
- tank
- Naloga
- Projektna skupina
- skupina
- Izraz
- Terorizem
- financiranje terorizma
- Terry Ridon
- da
- O
- Filipini
- te
- mislim
- možganski trust
- ta
- skozi
- čas
- do
- proti
- trgovini
- Trgovanje
- Transakcije
- nas
- ZDA SEC
- Ameriški vrednostni papirji
- Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo
- pod
- neprijavljeni
- posodobljeno
- poziva,
- USDT
- uporabnik
- Uporabniki
- VASP
- vaspi
- Kršitve
- Virtual
- virtualno sredstvo
- ponudniki storitev virtualnih sredstev
- vs
- Opozori
- je
- we
- ki
- medtem
- WHO
- zakaj
- bo
- z
- zefirnet
- nič