IRS na Telegramu cilja na nedovoljeno trgovanje z bitcoini

Prihodki od notranjih storitev (IRS) so opazili Bitcoin. In ko gre za finančni kriminal, eno stvar pozorno spremlja: Telegram. 

Po podatkih IRS so skrivni klepeti v Telegramu, aplikaciji za klepet, ki varuje zasebnost in ki širi sporočila uporabnikov, trenutno ena najbolj zaskrbljujočih stvari za organe pregona.   

To je zato, ker peer-to-peer Izmenjave (P2P), ki delujejo na priljubljeni aplikaciji za takojšnje sporočanje, lahko hitro in enostavno preusmerijo umazana ali ukradena sredstva, je za Chris Chris Janczewski povedal posebni agent enote za kibernetske zločine IRS. Dešifriraj. 

Davčna uprava danes veliko bolj pozorna na kripto zločin - in na splošno na širšem kripto trgu. Uprava predsednika Joeja Bidena prejšnji mesec predstavil nov davek načrt, ki bi prisilil podjetja, ki izvajajo nakazila v višini 10,000 USD ali več, da ta posel prijavijo davčni upravi. 

In prejšnji teden, komisar IRS Charles Rettig prosil za izrecno pooblastilo kongresa za regulacijo kriptovalut in natančnejše spremljanje in zbiranje kripto valut. Ministrstvo za finance ZDA je dejal pred kratkim, da "kriptovaluta že predstavlja pomemben problem pri odkrivanju s spodbujanjem nezakonitih dejavnosti."

Janczewski, ki je leta 2018 pomagal uničil ogromno spletno mesto za otroke s preučevanjem transakcij bitcoinov je dejal, da ga manj skrbi morebitna nezakonita dejavnost na standardnih borzah ali celo protokolih za zamenjavo kovancev, kot je npr. ShapeShift, ki je bil središče a Wall Street Journal pranje denarja preiskava v 2018. 

"Osebno mislim, da te [vrste borz] niso tako nevarne kot te borze P2P - trgovci s sedežem na Kitajskem, ki so ugnezdeni na drugih borzah," je dejal. Dodal je, da pogosto obstaja "mreža ljudi, ki želijo pretvoriti kripto v fiat."

Takšne skupine delujejo zelo podobno kot priljubljena tržnica LocalBitcoins.com, ki oglašuje sezname ponudb za nakup ali prodajo Bitcoin ali druge kripto. Če je videti privlačno, preprosto sporočite kupcu / prodajalcu in posel je zaključen. In noben posrednik ne poseže, kar velja za borzo - na primer Coinbase, Kraken ali Binance. 

Na Telegramu je veliko takšnih skupin, znanih kot trgovanje brez recepta (OTC). Mnogi so skrivnostni, toda če veste, kje iskati, so lahko dostopni do njih. Dešifriraj v aplikaciji našel ponudbe za nakup kripto v vrednosti 150,000 USD. (Omeniti velja, da uporabniki, ki trgujejo z aplikacijo, niso nujno kriminalci - mnogi samo cenijo zasebnost ali iščejo ugodne posle.)

Janczewski je dejal, da bodo kupci pogosto imeli sedež na Kitajskem ali v drugih državah z dostopom do borz z bolj sproščenimi predpisi "vedi, da kupec". Nato se nedovoljena sredstva lahko premikajo po borzah in jih pretvarjajo v del po delček ali obratno. 

"Pogosto bodo imeli splošen dostop do bančnega sistema," je dejal. "Na banko lahko premaknete 100 milijonov dolarjev, vendar vam na izmenjavi ne bodo dovolili zamenjati 100 milijonov dolarjev." 

Ogromno denarja je mogoče premikati: Janczewski se je skliceval na a primeru lani naj bi dva kitajska državljana za severnokorejsko vlado oprala 105.5 milijona dolarjev ukradene kriptovalute. Sredstva naj bi bila izplačana na kitajske bančne račune, darilne kartice iTunes in uporabljena vsaj ena borza s sedežem v ZDA. 

Ironično, kriminalci, ki pogosto ukvarjajo v Bitcoinu lahko konča v največjih težavah. To je zato, ker je Bitcoin, v nasprotju s splošnim prepričanjem, pregledno kriptovalutno omrežje in transakcije je mogoče enostavno slediti na verigi blokov. To olajša kriminalno dejavnost, povezano z Bitcoinom, za pregon, kot je nedavno poudaril The New York Times. 

Vir: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering