Na kratko
- Davčna uprava je aretirala domnevnega preprodajalca mamil v temnem spletu, potem ko se je agent na spletu predstavljal kot trgovec z bitcoini.
- Chase Hite je poslal več kot 180,000 dolarjev na račun, imenovan Mr Coins, ki ga je agencija ustanovila, da bi privabila kriminalce.
Služba notranjih prihodkov (IRS) predstavljen kot a Bitcoin trgovec da bi razkril domnevnega preprodajalca temnih spletnih drog in ga prevaral, da je poslal več kot 180,000 USD v gotovini na račun v imenu "Mr Coins" na medvrstniški izmenjavi LocalCryptos.com.
Operacija zbadanja je najnovejši primer ameriške agencije za pobiranje davkov, ki bo tajno razkrival kriminalce, vendar je po mnenju IRS redek primer, da se predstavlja kot trgovec. Forbes.
Psevdo-anonimna narava kripto industrije je postala vse bolj privlačna za pranje denarja in preprodajalce temnih spletnih drog, pri čemer podjetje Chainalysis za kripto forenziko ocenjuje, da nekateri $ 5 milijarde sredstev, ki so jih nezakoniti subjekti leta 2020 poslali in prejeli.
"Gospod kovanci" IRS
IRS je svoj oglas objavil na LocalCryptos junija 2020, z računom gospoda Coinsa pa je ponudil nakup Bitcoina po nad tržnih cenah po pošti. Prodajalcem je bilo naročeno, naj za stik z lažnim trgovcem uporabijo šifrirane aplikacije za sporočila Wickr ali WhatsApp.
Glede na nalog za preiskavo, ki ga je videl Forbes, je zvijača delovala na domnevnem preprodajalcu temnih spletnih drog Chase Hite iz Evansvillea v Indiani. Z imenom "Lucifallen21" je v več transakcijah Hite v zameno za Bitcoin poslal gotovini okoli 180,000 USD gotovine.
Za zaključek tega so se preiskovalci IRS pretvarjali, da je poštna služba prestregla paket v višini 28,000 USD v gotovini od podjetja Hite in ga označila kot izgubljenega. Ko je klical, da bi se pritožil, so lahko njegov klic povezali s telefonsko številko, ki jo je vodil.
Prstni odtisi na naslednjem paketu so še dodatno vpletli domnevnega trgovca.
Hite je bil julija obtožen v vzhodnem okrožju New Yorka in se še ni pritožil.
Tajne operacije
Tajne operacije IRS so lahko upravičene, če "želijo pridobiti dokaze ali informacije, ki ne bi bile na voljo, če pa se tarča opira na tajno vlogo operativca", navaja agencija smernice.
Prejšnje zanke IRS vključujejo predstavljanje kot preprodajalec drog Bitcoin žaba-dolgotrajna storitev za anonimizacijo transakcij, ki je bila priljubljena pri prodajalcih temnega spleta-in pretvarja se, da je prodajalec ponarejenega orodja Gucci, da bi razkril upravljavca podjetja za prenos denarja brez licence, ki je denar zamenjal za Bitcoin.
Kripto krajino, ki slovi po anonimnosti in etosu, osredotočenem na zasebnost, so kriminalci že dolgo uporabljali za prikrivanje svojih dejavnosti.
Zdaj je to postalo plodno plodnišče za tajne agente IRS, ki jih nameravajo razkriti. Quid pro quo.
Vir: https://decrypt.co/80040/irs-pose-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Račun
- oglas
- agenti
- anonimnost
- aplikacije
- okoli
- Bitcoin
- poslovni
- nakup
- Kupi bitkoin
- klic
- Denar
- verigo
- zaračuna
- Chase
- Kovanci
- podjetje
- Ponarejeni
- Kriminalci
- kripto
- Kripto industrija
- Dark Web
- drog
- vzhodni
- Ethos
- Izmenjava
- Forbes
- Skladi
- Oprema
- HTTPS
- Industrija
- Podatki
- namen
- Notranja davčna služba
- Preiskovalci
- IRS
- julij
- Zadnji
- LINK
- Long
- sporočanje
- Denar
- NY
- ponujanje
- na spletu
- operacije
- Popular
- za
- odvisnost
- prihodki
- Iskalnik
- Prodajalci
- nastavite
- davek
- trgovec
- Transakcije
- nas
- web