IRS je začela ciljati na nedovoljeno trgovanje z bitcoini na Telegramu

Po navedbah posebnega agenta Chrisa Janczweskega je IRS začel usmerjati nezakonito trgovanje z bitcoini na Telegramu, ko so se pojavili skrivni klepeti glede umazanega digitalnega denarja, zato preberite več v našem najnovejše bitcoin novice danes.

Nekateri kriminalci uporabljajo kripto za pranje sredstev in zakrivanje sledi. IRS je ugotovila, da so klepeti brez recepta na Telegramu najprimernejši način, kako se nekateri kriminalci premikajo po umazanih sredstvih. IRS Internal Revenue IRS je začel ciljati na nedovoljeno trgovanje z bitcoini, kar zadeva finančna kazniva dejanja, pa je ena stvar, ki jo pozorno spremljajo, to je Telegram.

Po navedbah davčne uprave so tajni klepeti na Telegramu ena najbolj zaskrbljujočih stvari za uslužbence organov pregona. To je zato, ker lahko medsebojne izmenjave, ki delujejo v aplikaciji za pošiljanje sporočil, zlahka preusmerijo umazana ali ukradena sredstva, kot je dejal posebni agent enote za kibernetski kriminal IRS Chirs Janczweski. Davčna uprava posveča več pozornosti kripto zločinom in širšemu trženjskemu delu. Uprava predsednika Joeja Bidena je prejšnji mesec predstavila nov davčni načrt, ki bo prisilil podjetja, ki izvajajo kripto prenose do 10 tisoč dolarjev ali več, da bodo agenciji poročala o poslovanju.

Prejšnji teden je pooblaščenec IRS Charles Rettig prosil za izrecno pooblastilo kongresa za regulacijo kriptovalut ter za spremljanje in zbiranje kripto valut. Ministrstvo za finance ZDA je nedavno sporočilo, da je kibernetska varnost velik problem s spodbujanjem nezakonitih dejavnosti. Posebni agent, ki je leta 2018 s preučevanjem transakcij BTC pomagal razbiti ogromno spletno mesto z otroškimi pornografijami, je dejal, da ga manj skrbi nezakonita dejavnost na običajnih borzah ali celo platformah za zamenjavo kovancev, kot je Shapeshift, ki je bila središče preiskave pranja denarja Wall Street Journal leta 2018. Rekel je:

"Osebno mislim, da te [vrste borz] niso toliko nevarne kot te borze P2P - trgovci s sedežem na Kitajskem, ki so ugnezdeni na drugih borzah."

Te skupine delujejo podobno kot na priljubljenih tržnicah, kot so LocalBitcoins, ki oglašujejo sezname ponudb za nakup ali prodajo BTC ali drugih kriptografskih datotek. Če je videti privlačno, ljudje najpogosteje sporočijo kupcu ali prodajalcu in dogovor je zaključen. Niso potrebni posredniki, kar velja za takšne borze Kraken, Binance ali coinbase.

Trgovanja brez recepta vključujejo takšne skupine na Telegramu. Večina je skrivnostnih, a če veste, kje iskati, so lahko lahko dostopna platforma. Janczweski je dejal, da imajo kupci pogosto sedež na Kitajskem ali v drugih državah z dostopom do borz z bolj sproščenimi predpisi KYC, nezakoniti skladi pa se lahko premikajo po borzah in pretvarjajo v fiat.

Vir: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/