V petek je japonski lokalni finančni urad Kanto izdal nalog za izboljšanje poslovanja proti Revolut Technologies Japan, Inc., ki je lokalna podružnica fintech podjetja s sedežem v Londonu.
Naročilo je prišlo po Agencija za finančne storitve (FSA) je opravil inšpekcijski pregled podjetja na kraju samem in odkril "resne težave" v "nadzornih okoljih podjetja za upravljanje, upravljanje zunanjih izvajalcev in pranje denarja in obvladovanje tveganja financiranja terorizma.
Regulator je pojasnil, da japonski podružnici Revoluta ni uspelo v celoti vzpostaviti ustreznega upravljanja za zagotavljanje storitev prenosa sredstev na pravilen in stalen način. Poleg tega japonska veja ni preverila primarnih storitev, kot so storitve prenosa sredstev, na ustrezen in stalen način, temveč jih je prepustila svoji matični družbi s sedežem v Londonu.
Poleg tega Revolut Japonska ni razvila ustreznih pregledov pranje denarja in financiranje terorizma upravljanje s tveganji . Poleg tega ni imela sistema za strogo preverjanje transakcij in ni imela pravil za ugotavljanje sumljivih transakcij.
Naročila za izboljšave
Za odpravo težav je japonski regulator podjetju Revolut Japan izdal vrsto naročil za izboljšanje poslovanja.
Podjetje mora vzpostaviti nadzorovano okolje, da zagotovi ustrezno upravljanje, skladnost z zakonodajo, upravljanje zunanjih izvajalcev ter obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.
Poleg tega mora japonsko podjetje regulatorju do 3. oktobra predložiti načrt za izboljšanje poslovanja z omembo posebnih ukrepov, ki jih bo sprejelo na podlagi naročila in jih takoj po predložitvi tudi uveljavilo.
Poleg tega je bilo podjetju naloženo, da regulatorju četrtletno poroča o svojem napredku in statusu implementacije do zaključka vseh potrebnih implementacij.
Medtem Revolut agresivno širi svoj globalni odtis. Pred kratkim je pridobil odobritev regulatorja na Cipru za ponujanje storitev kriptovalut.
V petek je japonski lokalni finančni urad Kanto izdal nalog za izboljšanje poslovanja proti Revolut Technologies Japan, Inc., ki je lokalna podružnica fintech podjetja s sedežem v Londonu.
Naročilo je prišlo po Agencija za finančne storitve (FSA) je opravil inšpekcijski pregled podjetja na kraju samem in odkril "resne težave" v "nadzornih okoljih podjetja za upravljanje, upravljanje zunanjih izvajalcev in pranje denarja in obvladovanje tveganja financiranja terorizma.
Regulator je pojasnil, da japonski podružnici Revoluta ni uspelo v celoti vzpostaviti ustreznega upravljanja za zagotavljanje storitev prenosa sredstev na pravilen in stalen način. Poleg tega japonska veja ni preverila primarnih storitev, kot so storitve prenosa sredstev, na ustrezen in stalen način, temveč jih je prepustila svoji matični družbi s sedežem v Londonu.
Poleg tega Revolut Japonska ni razvila ustreznih pregledov pranje denarja in financiranje terorizma upravljanje s tveganji . Poleg tega ni imela sistema za strogo preverjanje transakcij in ni imela pravil za ugotavljanje sumljivih transakcij.
Naročila za izboljšave
Za odpravo težav je japonski regulator podjetju Revolut Japan izdal vrsto naročil za izboljšanje poslovanja.
Podjetje mora vzpostaviti nadzorovano okolje, da zagotovi ustrezno upravljanje, skladnost z zakonodajo, upravljanje zunanjih izvajalcev ter obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.
Poleg tega mora japonsko podjetje regulatorju do 3. oktobra predložiti načrt za izboljšanje poslovanja z omembo posebnih ukrepov, ki jih bo sprejelo na podlagi naročila in jih takoj po predložitvi tudi uveljavilo.
Poleg tega je bilo podjetju naloženo, da regulatorju četrtletno poroča o svojem napredku in statusu implementacije do zaključka vseh potrebnih implementacij.
Medtem Revolut agresivno širi svoj globalni odtis. Pred kratkim je pridobil odobritev regulatorja na Cipru za ponujanje storitev kriptovalut.
- ant finančni
- blockchain
- blockchain konferenca fintech
- chime fintech
- coinbase
- coingenius
- kripto konferenca fintech
- Magneti za finance
- FINTECH
- fintech aplikacija
- fintech inovacije
- Japonska
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- plačilna pot
- platon
- platon ai
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- square fintech
- trak
- tencent fintech
- fotokopirni stroj
- zefirnet
