Sodnik odobril Binanceovo pogodbo o priznanju krivde v višini 4.3 milijarde dolarjev, saj so tožilci od ustanovitelja CZ zahtevali, naj preda vse potne liste

Ameriški okrožni sodnik je podpisal Binanceovo priznanje krivde, skupaj z osupljivimi 4.3 milijarde dolarjev glob in kazni — verjetno eno največjih v zgodovini ZDA — za poravnavo primera z ministrstvom za pravosodje ZDA.

To se je zgodilo približno eno uro po tem, ko so ameriški tožilci od nekdanjega izvršnega direktorja Binance Changpenga »CZ« Zhaoa zahtevali, naj preda vse svoje potne liste in potovalne dokumente.

Priznanje krivde Binance brez primere v višini 4.3 milijarde dolarjev je bilo sprejeto

Med zaslišanjem v Seattlu v petek je sodnik Richard Jones z ameriškega okrožnega sodišča za zahodno okrožje Washington odobril Binanceovo priznanje krivde, ki vključuje 1.8 milijarde dolarjev kazenske kazni in 2.5 milijarde dolarjev zasega.

"Deloma zaradi neuspeha Binance pri izvajanju učinkovitega programa AML so nezakoniti akterji uporabljali Binanceovo borzo na različne načine, vključno z delovanjem storitev mešanja, ki so zameglile izvor in lastništvo kriptovalute," so tožilci ameriškega pravosodnega ministrstva zapisali v sodnih dokumentih. »Transakcije nezakonitih prihodkov iz različic izsiljevalske programske opreme; in premikanje prihodkov od tržnih transakcij na temnem omrežju, vdorov v borzo in različnih prevar, povezanih z internetom.«

Ministrstvo za pravosodje je napovedalo poravnavo novembra lani, v kateri je trdilo, da je Binance kršil sankcije in pravila proti pranju denarja. V skladu s pogoji poravnave bi zamenjava plačati 4.3 milijarde dolarjev, zapusti ZDA in njegov takratni glavni izvršni direktor, ustanovitelj Changpeng Zhao, odstopi. Zhao je priznal krivdo za ločene obtožbe in naj bi tako tudi bil obsojen 30. aprila.

oglas   

Čeprav je bila kazen v višini 4.3 milijarde dolarjev prvič predlagana novembra med pogajanji borze z ameriškimi tožilci, je sodnik Richard v petek podpisal končni dogovor.

Predstavnik Binance je v izjavi dejal, da podjetje "sprejema odgovornost za pretekla dejanja," in dodal, da je v zadnjih letih bistveno nadgradil svoje zahteve poznavanja svoje stranke (KYC) in skladnost s pranjem denarja.

Tožilci želijo spremeniti pogoje obveznice CZ pred izrekom kazni

Zdaj, ko je Binance poravnal terjatve DOJ, bomo še videli, kaj bo z nekdanjim šefom Zhaom — ki je trenutno prost zaradi obveznice v višini 175 milijonov dolarjev.

V petkovi vlogi na sodišču je ameriška državna tožilka Tessa Gorman prosila sodnika za prekrške Briana Tsuchido, naj ugodi predlogu za spremembo pogojev, da Zhao ostane brez varščine. Tožilci želijo, da CZ ostane v celinskem delu ZDA do njegovega zaslišanja ob izreku kazni konec aprila in da najmanj tri dni pred kakršnim koli potovanjem, da vladi omogoči ugovor. Kriptomilijarderja so tudi prosili, naj svojemu zagovorniku preda svoj kanadski potni list in "vse druge obstoječe in potekle potne liste in potovalne dokumente".

Changpengu grozi do 18 mesecev zapora, toda tožilci lahko trdijo, da bi moral dobiti toliko 10 let.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/