Nischal Shetty, izvršni direktor vrhunske kripto indijske borze WazirX, je na Twitterju pojasnil tekoča poročanja medijev o obvestilu o razstavi v 38 milijonih dolarjev. pranje denarja investigation. Shetty said they are yet to receive any formal notice from the Indian financial watchdog, the Enforcement Directorate (ED). He also claimed that Wazirx is in full compliance with all the AML guidelines and applicable rules.
1/3
WazirX še ni prejel obvestila o vzroku oddaje od Direktorata za izvršbo, kot je omenjeno v današnjih medijskih poročilih.
WazirX je v skladu z vso veljavno zakonodajo.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Junij 11, 2021
Shetty je rekla,
Svoje zakonske obveznosti presegamo tako, da sledimo postopkom Spoznaj svojo stranko (KYC) in Proti pranju denarja (AML) in vedno zagotavljamo informacije organom pregona, kadar koli je to potrebno.
Danes je ED v uradni izjavi dejal, da so kripto borzi objavili obvestilo o sprožitvi preiskave v zvezi s tekočo preiskavo pranja denarja v nezakoniti kitajski aplikaciji za spletne stave.
ED je trdil, da so kitajski uporabniki uporabili borzo Wazirx in Binance za prenos 12 milijonov dolarjev na račun Wazirx in nakazilo 19 milijonov dolarjev na račun Binance. Podrobnosti teh domnevnih prenosov ni mogel preveriti finančni nadzornik niti v verigi blokov niti v evidencah podjetja. ED je dejal,
"Nobena od teh transakcij ni na voljo v verigi blokov za nobeno revizijo / preiskavo"
Wazirx je ena največjih kripto borz z več kot 2 milijonoma registriranih uporabnikov. Kripto izmenjava je v tej bikovski sezoni pridobila veliko oprijema, saj je bila uporabniška rast večja za 5,000%.
Kako bi trenutna preiskava vplivala na kripto ureditev?
Indian is yet to formalize any laws or regulations around crypto space and existing crypto exchanges are following a self-regulation policy. The Indian Central Bank RBI had issued a circular back in 2018 to impose a banking ban which was later quashed by the Supreme Court in 2020. However, despite the Supreme Court ruling and demand for a formal regulatory policy, the Indian gov is yet to finalize new laws.
Recent reports from inside sources have indicated that the Indian government is looking to razvrsti Bitcoin as an asset class and a formal bill could be tabled in the upcoming monsoon parliamentary session.
- 11
- 2020
- Račun
- Sprejetje
- vsi
- AML
- aplikacija
- okoli
- sredstvo
- avatar
- Ban
- Banka
- Bančništvo
- Stave
- Bill
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blokchain tehnologija
- Vzrok
- Centralna banka
- ceo
- kitajski
- skladnost
- vsebina
- Sodišče
- kripto
- kripto izmenjava
- Kriptovalute
- cryptocurrencies
- Trenutna
- Povpraševanje
- Inženiring
- Izmenjava
- Izmenjave
- finančna
- polno
- vlada
- diplomiral
- Rast
- Smernice
- držite
- HTTPS
- nezakonito
- vpliv
- Podatki
- preiskava
- vlaganjem
- Vprašanja
- Poznajte svojo stranko
- KYC
- zakon
- kazenskega pregona
- Zakoni
- Pravne informacije
- Tržna
- tržna raziskava
- Prisotnost
- mediji
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- Uradni
- na spletu
- Mnenje
- politika
- evidence
- Uredba
- predpisi
- Poročila
- Raziskave
- pravila
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Vesolje
- Izjava
- Vrhovno
- Vrhovno sodišče
- Tehnologija
- vrh
- Transakcije
- Uk
- Uporabniki
- WazirX