Ministrstvo za pravosodje obtožuje KuCoin in dva ustanovitelja 'več milijard dolarjev vredne kriminalne zarote'

KuCoin, ena največjih kripto borz na svetu, in dva od njenih ustanoviteljev so bili v torek kazensko obtoženi zaradi zarote za kršitev zakona o bančni tajnosti, ker niso vzdrževali skladnega programa proti pranju denarja in opravljali nelicencirano dejavnost prenosa denarja.

KuCoin je kršil zakone proti pranju denarja

Ministrstvo za pravosodje ZDA je proti KuCoinu vložilo obtožnico.

26. marca obtožnica, KuCoin in njegova ustanovitelja Chun Gan in Ke Tang, oba kitajska državljana, so bili obtoženi upravljanja menjalnice s sedežem na Sejšelih kot podjetja za prenos denarja z več kot 30 milijoni strank, vendar namerno niso izvajali programa proti pranju denarja, kar je privedlo do platforma, ki se uporablja za "pranje denarja in financiranje terorizma."

»Kot trdijo, so obtoženci s tem, da niso izvajali niti osnovnih politik proti pranju denarja, dovolili KuCoinu, da deluje v senci finančnih trgov in se uporablja kot zatočišče za nezakonito pranje denarja, pri čemer je KuCoin prejel več kot 5 milijard dolarjev in poslal več kot 4 dolarje milijarde sumljivih in kriminalnih sredstev,« je v izjavi za javnost dejal ameriški državni tožilec Damian Williams.

Do julija 2023 KuCoin od strank ni zahteval nobenih identifikacijskih podatkov in tudi po tem, ko je omogočil program poznaj svojo stranko (KYC), je veljal samo za nove stranke in ne za obstoječe.

oglas

 

"KuCoin je domnevno izkoristil svojo obsežno bazo strank v ZDA, da je postal eden največjih svetovnih izvedenih finančnih instrumentov in promptnih borz z milijardami dolarjev dnevnih poslov in bilijoni dolarjev letnega obsega trgovanja," je nadaljeval Williams.

Tožilci so trdili, da obtoženci niso registrirali KuCoina kot podjetje za denarne storitve pri ameriški mreži za boj proti finančnemu kriminalu. Dodali so, da je KuCoin svojim ameriškim strankam prepovedal, da bi se identificirale kot take pri ustvarjanju računov, in lagal vsaj enemu od svojih vlagateljev, da nima strank s sedežem v ZDA. Ustanovitelji borze ostajajo na prostosti, pravi vlada.

Stroški CFTC

Tudi Komisija za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami začeti vzporedno civilno izvršilno tožbo proti KuCoinu v torek. CFTC je trdil, da se KuCoin, ki ponuja storitve promptnega in terminskega trgovanja, ni registriral kot trgovec s terminskimi provizijami. Poleg tega je agencija trdila, da KuCoin od julija 2019 do junija 2023 ni uveljavil CFTC-jevega programa KYC. 

»Danes smo razkrili eno največjih svetovnih borz kriptovalut za to, za kar je naša preiskava ugotovila, da v resnici je: domnevna več milijard dolarjev vredna kriminalna zarota,« je izjavil vršilec dolžnosti posebnega agenta, odgovornega newyorškega terenskega urada za preiskave domovinske varnosti ( HSI), Darren McCormack.

CFTC je dejal, da je KuCoin tržil tudi ameriškim vlagateljem, pri čemer je navedel kampanje za vplivneže in industrijske konference, vključno s Consensus 2022 in Mainnet 2022.

Zatiranje zlobnih akterjev kriptovalute s strani organov pregona

CFTC zahteva civilne denarne kazni, prepovedi trgovanja in registracije ter trajno sodno prepoved, medtem ko DOJ poleg kazenskih sankcij zahteva tudi odvzem.

Torkovo zatiranje KuCoina in njegovih ustanoviteljev pomeni le še en dan na položaju ameriških oblasti. Binance, največja svetovna kripto borza po obsegu trgovanja, novembra 2023 priznal krivdo in se strinjal s plačilom 4.3 milijarde dolarjev. Ustanovitelj globalne borze in nekdanji izvršni direktor Changpeng “CZ” Zhao je prav tako priznal krivdo za namerno kršenje zakona o bančni tajnosti in odstopil. CZ trenutno čaka v ZDA obsodba 30. aprila.

Podobno bo Sam Bankman-Fried, ustanovitelj zdaj propadle borze FTX, obsojen 28. marca po njegovem obsodba v sedmih kaznivih dejanjih.

Če bosta KuCoinova Gan in Tang obsojena, se lahko soočita z najvišjo kaznijo petih let zapora za vsako točko zarote za kršitev zakona o bančni tajnosti in zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja.

Domači žeton KuCoin, KCS, je bil močno prizadet po razkritju novic in dajatvah, ki sta jih zaračunala DOJ in CFTC. Žeton KCS je v času tiska padel na 12.40 USD, kar predstavlja 14.24-odstotno znižanje v nekaj urah.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/