Kazahstanski senat dodaja novo zakonodajo za spremljanje kriptovalute in izboljšanje AML

Kazahstanski senat je odobril različne spremembe, ki podjetjem prepovedujejo legalizacijo nezakonitih sredstev, kot so kriptovalute. Posledično bo to vplivalo na organizacije, ki delajo z digitalnimi sredstvi. Zato bodo novi predpisi zagotovili, da bodo vsi ponudniki kripto storitev skrbno spremljali regulativni organ države.

Poleg tega se nova zakonodaja spreminja za izboljšanje Zakoni o preprečevanju AML (preprečevanju pranja denarja) in boju proti finančnemu terorizmu. Uvedba novih zakonov se nanaša na vzpostavitev pravnega instituta 'javnih funkcionarjev' in njihove finančne revizije. Na splošno bodo te spremembe izboljšale kazahstanski okvir AML in številne pomisleke v zvezi s platformami za kriptovalute.

To sovpada, kot razkriva poročilo Sputnik Kazahstan, "za urejanje delovanja ponudnikov virtualnih sredstev".

Kripto platforme bodo podvržene finančnemu spremljanju

Senatorka Olga Perepechina je izjavila, da so posamezniki, ki izdajajo digitalno premoženje, organizirajo svoje trgovanje, in tisti, ki zagotavljajo kriptousluge za kriptoborzo, vključno z menjavo kriptovalut v gotovino, dragocenosti in drugo premoženje, trenutno zunaj področja trenutnega sistema finančnega spremljanja.

Perepechina je pojasnil, da lahko ta situacija napreduje do povečanja kaznivih dejanj pranja denarja, financiranja terorizma in rasti tega senčnega gospodarstva. Opozorila je, da tem kriminalcem svetujemo uporabo digitalnih sredstev in elektronskega prenosa sredstev.

Poleg tega je osvežila spomine, da je država junija 2021 že sprejela nov zakon, ki ureja digitalne tehnologije. Zakon omogoča izdajo in kroženje digitalnih sredstev v državi in ​​v Mednarodnem finančnem centru Astana (AIFC). Poleg tega namerava vlada spremljati vse finančne dejavnosti, ki jih izvajajo ti subjekti, ko napreduje.

Tako bodo sprejete določbe prisilile te organizacije, da obvestijo regulativni organ o svoji prisotnosti v tej panogi, ko vstopijo ali zaprejo svoja podjetja. Predlagano je, da bo ta regulator Ministrstvo za digitalni razvoj, vesoljsko in obrambno industrijo. Poleg tega je za razširitev pristojnosti nadzorne agencije predlagan še en predlog, da bi ji omogočili neomejen dostop do državnega registra pravnih oseb. Perepechina je prepričan, da je ta faza najpomembnejša za preverjanje preglednosti uradnih informacij o zakonitem lastništvu gospodarskih organizacij.

Novi zakon o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonodajnih aktov Republike Kazahstan o preprečevanju legalizacije (pranja) dohodkov, pridobljenih s kaznivim dejanjem, in financiranju terorizma, potem ko je bil sprejet v senatu, zdaj čaka na podpis predsednika Kazahstana. , Kasym-Jomart Tokayev.

Zaskrbljenost zaradi pomanjkanja energije zaradi rudarjenja Bitcoin

Pred kratkim je Tokayev pozval k nujni ureditvi dodatne kripto dejavnosti, rudarjenja bitcoinov. z na Kitajskem veljajo strogi ukrepi, je Kazahstan s svojimi nizkimi cenami električne energije postal privlačna možnost za rudarjenje bitcoinov. To je povzročilo sedemodstotno rast porabe električne energije v letošnjem letu.

Ob velikem zanimanju za kripto, so oblasti postavile omejitve in uvedle omejitve za neprofesionalne vlagatelje. To omejuje količino kriptovalute, v katero lahko vlagajo z domačimi kripto borzami, ki so zakonito registrirane pri Nur-Sultanu, finančnem središču. Sporočilo regulatorjev je pojasnilo, da je treba posameznike zaščititi pred izpostavljenostjo tveganjem, povezanim z digitalnimi sredstvi.