Upravna navodila južnokorejske komisije za finančne storitve (FSC) glede predpisov o kripto izmenjavi so bila podaljšana do konca leta.
Obdobje veljavnosti "Smernic za preprečevanje pranja denarja v zvezi z virtualnimi valutami" FCS je podaljšano od 9. julija do 31. decembra. smernice od bank in drugih finančnih družb zahteva skrbno spremljanje finančnih transakcij na menjalnici virtualnih valut.
To pomeni, da finančna podjetja razvrščajo podjetja za ravnanje s kriptovalutami kot velika tveganja za pranje denarja. To zahteva nadaljnjo krepitev identifikacije strank in spremljanja finančnih transakcij.
FIU zahteve za kripto izmenjave
V skladu z Zakonom o posebnih finančnih informacijah morajo finančne družbe sumljive transakcije prijaviti enoti za finančni nadzor (FIU). Če stranke zavrnejo preverjanje identitete, bi morale finančne družbe zavrniti te transakcije.
Uradnik FIU je pojasnil: „Ko operater navideznega premoženja (menjalnica navideznih valut) sestavi poročilo, ga upravlja Komisija za finančne storitve, vendar pred tem morda obstajajo področja, na katerih je težko uporabiti revidirani posebni zakon, zato se mora posvetovati s smernicami. "
Virtualne menjalnice valut morajo FIU do 24. septembra predložiti poročilo, ki dokazuje, da izpolnjujejo zahteve. Ti vključujejo preverjanje pravega imena za odprte račune in certificiranje sistema za upravljanje zaščite informacij. Po prijavi so predmet nadzora in inšpekcije FIU. FSC pričakuje, da bo proces poročanja o poslovanju z virtualnimi sredstvi zaključen do konca leta. To je zato, ker pregled poročila traja približno tri mesece.
Zahteva računov s preverjenim imenom
Pričakuje se, da bodo številne menjalnice virtualnih valut prenehale poslovati, ne da bi izpolnile zahteve zahteve glede poročanja po posebnem zakonu. Po podatkih FSC od 20. maja deluje približno 60 borz virtualnih sredstev. Od teh le štirje trenutno poslujejo z računi, potrjenimi s pravim imenom, ki so jih izdale banke. Iz tega razloga je FIU je imel sestanek organizacij, pooblaščenih za inšpekcijo, 9. junija. Na tem sestanku je izjavil, da namerava okrepiti nadzorne račune upravljavcev virtualnih sredstev, ki ne uporabljajo preverjenih računov s pravim imenom.
Preverjeni račun s pravim imenom je storitev, ki omogoča pologe in dvige samo med preverjenim bančnim računom trgovca in istim bančnim računom na virtualni menjalnici valut, kar olajša prepoznavanje identitete uporabnika in podrobnosti transakcije. Po navedbah FSC ima račun, ki ni račun s pravnim imenom, večje tveganje za pranje denarja.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Račun
- Ukrep
- vsi
- AML
- analitika
- sredstvo
- Banka
- Banke
- BEST
- blockchain
- Blokchain tehnologija
- poslovni
- podjetja
- certificiranje
- Komisija
- Komunikacija
- Podjetja
- kripto
- kripto izmenjava
- cryptocurrency
- valuta
- Stranke, ki so
- datum
- podatkovni znanstvenik
- Gospodarska
- Economics
- Izmenjava
- Izmenjave
- pričakuje
- finančna
- finančne storitve
- splošno
- dobro
- Smernice
- visoka
- HTTPS
- Identifikacija
- identificirati
- identiteta
- Podatki
- Intelligence
- IT
- julij
- Korejski
- Izdelava
- upravljanje
- Denar
- Pranje denarja
- spremljanje
- mesecev
- Uradni
- deluje
- Ostalo
- Preprečevanje
- zaščita
- Bralec
- predpisi
- poročilo
- Zahteve
- pregleda
- Tveganje
- Znanost
- Storitve
- So
- South
- sistem
- Tehnologija
- transakcija
- Transakcije
- Preverjanje
- Virtual
- virtualna valuta
- Spletna stran
- WHO
- pisanje
- leto