Korejski tožilci so izvršili nalog za preiskavo in zaseg banke Woori

• Južnokorejske oblasti so izvedle racijo na sedežu Woori Bank.
• Lokalna tiskovna agencija pravi, da so obtoženi vodili fantomska podjetja.
• Goljufi naj bi poskušali izkoristiti »Kimchi Premium«.

Navajajoč več goljufivih deviznih nakazil, ki so se zgodila, so južnokorejske oblasti 21. septembra 2022 izvedle racijo na sedežu banke Woori. Yonhap, lokalna tiskovna agencija je poročala, da protikorupcijski preiskovalni oddelek okrožnega tožilca Daeguja izvaja preiskavo in nalog za zaseg na sedežu Woori Banks v Seulu.

Poleg tega je Yonhap pojasnil razloge za nalog in navedel: 

Tožilci so pred tem ugotovili, da so obtoženi vodili več fantomskih korporacij in trgovali z digitalnimi sredstvi, ne da bi jih prijavili, ter banki predložili lažne dokaze za nakazilo 400 milijard vonov v tuji valuti v tujino.

Kasneje poročilo dodaja, da so tožilci protikorupcijskega preiskovalnega oddelka okrožnega tožilstva Daegu preiskovali posameznika, ki je bil takratni vodja podružnice in naj bi bil vpleten v to nezakonito transakcijo. 

Poročila domnevajo, da so goljufi zagrešili ta zločin v poskusu izkoriščanja »Kimchi Premium«. Kimchi Premium je vrzel v ceni, ki nastane kripto izmenjave kjer se cene kripto na južnokorejskih borzah prodajajo po pretiranih tečajih v primerjavi s tujimi borzami.  

Predvsem se je napad na Woori Bank zgodil le nekaj tednov po aretaciji treh posameznikov. Subjekti naj bi kršili poročanje in uporabo posebnih informacij o finančnih transakcijah in zakon o deviznem nadzoru.

Med izvajanjem preiskav v zvezi s kripto pranje denarja prek bank med majem 2021 in junijem 2022 sta južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU) in služba za finančni nadzor ugotovila, da so se nezakonite kripto transakcije nakopičile na 3.4 milijarde dolarjev. 

Čeprav je Južna Koreja v zadnjih dveh letih postala vodilni kripto trg, poročajo, da je 75 % nezakonitih deviznih transakcij povezanih s kripto.

Ogledi:
8