Kraken je pod preiskavo zaradi kršitev sankcij: poročilo

Kraken naj bi bil preiskovan zaradi kršitve ameriških sankcij proti Iranu, so viri povedali v poročilu, ki ga je objavil New York Times.

Ameriška kriptovaluta Kraken naj bi bila v zvezni preiskavi zaradi kršitev, ki so po mnenju virov povezane z Iranom, New York Times poročali v torek.

Glede na publikacijo je bila borza pod preiskavo, ker je strankam v sankcioniranem Iranu omogočala nakup in prodajo kriptovalut, pri čemer je Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega ministrstva za finance (OFAC) izvajal preiskave od leta 2019.

OFAC naj bi proti Krakenu naložil denarno kazen, zaradi česar bo to še ena potencialna kazen proti zasebnemu podjetju v manj kot enem letu.

Septembra 2021 je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) ponudniku menjalnice udarila 1.25 milijonov dolarjev globe za vodenje neregistrirane storitve kripto trgovanja zunaj borze.

Okrepljen regulativni nadzor

Poročila o preiskavi proti Krakenu prihajajo sredi splošnega razumevanja, da se kripto sektor sooča s povečanim regulativnim nadzorom v luči nedavnih dogodkov.

Zdi se, da je bil propad Terra (LUNA) in projekta stablecoin TerraUSD (UST) ter kripto hedge sklada Three Arrows Capital (3AC) samo vrh ledene gore. Kripto zima še traja in pretresi so že povzročili stečaj posojilodajalcev kriptovalut Celsius Network in Voyager Digital. 

Ti dogodki so le dodali gorivo strožjim regulativnim pristopom, ki so jim priča po vsem svetu.

V torek se je tudi izkazalo, da ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) preiskuje kripto borzo Coinbase glede uvrstitve domnevnih žetonov vrednostnih papirjev. Coinbase s sedežem v ZDA je ovrgel trditev SEC, da je platforma kotirala vrednostne papirje.