KuCoin in ustanovitelji obtoženi zakona o bančni tajnosti in kaznivih dejanj prenosa denarja

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike je razkrilo, da sta bila KuCoin, ena največjih borz kriptovalut na svetu, in njena ustanovitelja, Chun Gan (znan tudi kot »Michael«) in Ke Tang (znan tudi kot »Eric«), obtoženi kaznivega dejanja kazniva dejanja v zvezi z zakonom o bančni tajnosti in nedovoljen prenos denarja.

V skladu z obtožnico so se KuCoin in njegovi ustanovitelji zarotili, da bi upravljali nelicenciran posel prenosa denarja in kršili zakon o bančni tajnosti, ker niso vzdrževali ustreznega boja proti pranju denarja (AML) program. Obtožbe nadalje trdijo, da borza ni izvajala ustreznih postopkov preverjanja strank in ni vložila nobenih poročil o sumljivih dejavnostih.

Obtožnica trdi, da je KuCoin namerno prikrival dejstvo, da je na njegovi platformi trgovalo precejšnje število ameriških uporabnikov. Kljub veliki bazi strank je borza domnevno zanemarila skladnost z ameriškimi zakoni, namenjenimi preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Kot rezultat naj bi KuCoin prejel več kot 5 milijard dolarjev in poslal več kot 4 milijarde dolarjev sumljivih in kriminalnih sredstev.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je poudaril, da morajo finančne institucije, kot je KuCoin, spoštovati ameriško zakonodajo, če želijo delovati v ZDA. Williams je izjavil: »Kripto borze, kot je KuCoin, ne morejo imeti obojega. Današnja obtožnica bi morala poslati jasno sporočilo drugim kripto borzam: če nameravate služiti strankam iz ZDA, morate jasno in preprosto upoštevati ameriško zakonodajo.”

Vršilec dolžnosti posebnega agenta HSI Darren McCormack je pohvalil preiskavo, ki je razkrila KuCoinovo domnevno več milijard dolarjev vredno kriminalno zaroto. McCormack je izjavil, da kljub servisiranju več kot 30 milijonov strank borza ni upoštevala zakonov, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti in stabilnosti digitalne bančne infrastrukture.

KuCoin, ki so ga septembra 2017 ustanovili Chun Gan, Ke Tang in drugi, je nagovarjal stranke iz ZDA prek svojih platform za promptno trgovanje in terminsko trgovanje. Od svoje ustanovitve je borza zrasla v eno največjih svetovnih platform za menjavo kriptovalut z dnevnimi obsegi trgovanja v milijardah dolarjev in milijoni strank.

Obtožnica označuje pomemben razvoj v regulaciji menjalnic kriptovalut in poudarja pomen uveljavljanja zakonov proti pranju denarja v kripto industriji. Obtožbe zoper KuCoin in njegove ustanovitelje služijo kot opomin drugim borzam, da je skladnost z zakonodajo ZDA bistvenega pomena pri zagotavljanju storitev strankam v ZDA.

Vir slik: Shutterstock