Najnovejši arestirani JPEX, najden z razrezanimi in pobeljenimi dokumenti v stanovanju v Hongkongu: poročilo

Zdi se, da sagi o JPEX ni konca.

V zadnjem primeru so oblasti Hongkonga in Macaua ponovno aretirale 18 osumljencev v primeru kripto izmenjave JPEX. Skupaj so zasegli 2.8 milijona dolarjev v gotovini in zlatu.

Razpletanje nereda JPEX

Poročilo lokalnih medijev je pokazala, da so bile v Hongkongu vložene obtožbe proti dvema posameznikoma zaradi uporabe igralnic v Macau kot sredstva za pranje nezakonitih sredstev. To je vodilo do zasega premoženja igralnice in 1.7 milijona dolarjev v gotovini.

Poleg tega so aretirali še dve osebi, pri čemer so enega ujeli pri poskusu uničenja dokazov. Dokumenti naj bi bili razrezani in pobeljeni v kopeli.

Policijske enote Hong Konga razkriti svoja prizadevanja za iskanje dodatnih osumljencev, povezanih z obtožbami o goljufijah in pranju denarja.

Vse se je začelo, ko je hongkonški finančni regulator opozoril JPEX zaradi domnevnega oglaševanja svojih storitev v mestu-državi brez ustreznih licenc. Po opozorilu je borza znatno zvišala stroške dviga na skoraj 1,000 $. Njegovi zaposleni so zapustili svoje kabine na nedavnem dogodku Token 2049 v Singapurju.

po navijanje Čez noč zaradi nenadne likvidnostne krize 17. septembra, je JPEX svoje partnerje v Hongkongu obtožil nepoštenega in zlonamernega ravnanja.

Več aretacije jih je kmalu zatem vložila policija v mestu-državi zaradi domnevnega pranja denarja, potem ko je domnevno prejela več kot 2,300 pritožb žrtev in izgube v višini skoraj 178 milijonov dolarjev. To sta vključevala tudi dva priljubljena vplivneža. Vendar hongkonške oblasti trdijo, da so vodje operacije za JPEX še vedno na prostosti.

Kasneje, Poročila o tem, da je JPEX potencialna škoda za preprogo, se je pojavilo tudi, saj kanali družbenih medijev in njegova uradna spletna stran ostajajo nedostopni.

Še ena nelicencirana kripto izmenjava pod drobnogledom

Najnovejša razkritja so sovpadala z opozorilom Komisije za vrednostne papirje in terminske pogodbe (SFC) vlagateljem glede še ene nelicencirane platforme za trgovanje z virtualnimi sredstvi, imenovane – FUBT Exchange. Nadzornik je trdil, da je podjetje posredovalo lažno hongkonško telefonsko številko, da bi dalo vtis, da je prisotno v mestu.

Od 22. septembra je bila borza FUBT vključena na seznam sumljivih platform za trgovanje z virtualnimi sredstvi SFC, kot je navedeno na njihovi spletni strani. Poleg tega so poročila celinskih kitajskih medijev razkrila, da je platforma z istim imenom propadla maja 2020.