Odvetniki razkrivajo: ločitveni pari skrivajo denar s kriptovalutami

Ameriški strokovnjaki so opozorili, da nekateri zakonci uporabljajo digitalna sredstva kot instrument za skrivanje denarja med dogovori o ločitvi.

Vedno obstajajo načini

Po nedavni newyorški skupini za digitalne naložbe (NYDIG) Raziskava, skoraj 50 milijonov Američanov je trenutno lastnik bitcoinov. Poleg tega narašča tudi priljubljenost altcoinov.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, odvetniki v ZDA opozoriti da čedalje več zakoncev med poravnavami razkriva svoj denar v kripto. Sandra Radna, strokovnjakinja s sedežem na Long Islandu, je dejala:

”Prepričan sem, da gre ves čas za vprašanje. Raven ozaveščenosti odvetnikov je zelo nedavna. "

Radna je priznal, da je za odvetnike najtežje odkriti, ali je šlo za dejansko kripto naložbo. Dodala je še, da veliko zakoncev ne ve vsega drug o drugem, kar bi lahko privedlo do skritih sredstev in težav med potencialno ločitvijo.

Po mnenju strokovnjakov bi razkritje skrivnih prihrankov pri digitalnih sredstvih lahko bil izziv, zlasti za tiste, ki se razlikujejo od uglednih bitcoinov in etra. Postopek je tudi precej drag, saj je povezan z globokimi preiskavami, podaljškom časa in dodatnimi stroški. Sandra Radna je ljudem svetovala, naj jo izvedejo le, če pričakujejo, da bodo našli resno količino:

"Iščemo ljudi, ki so zaslužili precejšen znesek, da bi bilo vredno preiskave. Če gre za 5,000 dolarjev [kriptovalut], se res ne splača. "

Kripto ima lahko temno stran

Poleg skrivanja denarja pred nekdanjimi ljubljenimi, lahko kriptovalute povežemo tudi z nekaterimi nezakonitimi dejavnostmi. Kot Kriptokrompir poročali lani so v Španiji aretirali člana kolumbijskega kartela za mamila, ker naj bi z digitalnimi sredstvi opral približno 6 milijonov evrov.

Trgovec je bil ujet v svoji vili v Marbelli v Malagi, kjer je policija našla več luksuznih predmetov, avtomobilov in gotovine. Po preiskavi je bil zločinec del razvpitega kartela Cali v Kolumbiji in je zastopal razvpiti sindikat mamil v Evropi, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu.

Med svojimi kriminalnimi zadevami naj bi kršitelj ustanovil podjetje, namenjeno trgovanju s kriptovalutami. Uradniki so ocenili, da bi posameznik morda preselil več kot 6 milijonov evrov, ne da bi jih prijavil organom.