Ženska, ki je pretvorila Bitcoin (BTC) v luksuzne hiše in nakit naj bi bil spoznan za krivega vpletanja v a dogovor o pranju denarja.
BBC poroča, da je bil Jian Wen, kitajski državljan in prebivalec Hendona v severnem Londonu, v ponedeljek obsojen na kronskem sodišču v Southwarku.
Leta 2017 se je 42-letna ženska predstavljala kot uslužbenka zlatarne in poskušala kupiti drage hiše v Londonu, a je imela težave pri preverjanju pranja denarja, zato se je leta 2019 odločila kupiti nakit v Zürichu in luksuzne nepremičnine v Dubaju.
Metropolitanska policijska služba (Met), ki je izvedla obsežno preiskavo primera, je preiskala več naslovov, pregledala 48 elektronskih naprav in pregledala na tisoče digitalnih datotek, vključno s tistimi, ki so bile prevedene iz mandarinščine.
Policija je pozneje našla in zasegla zakladnico bitcoinov, ki je bila prvotno vredna približno 2.52 milijarde dolarjev, zdaj pa je ocenjena na približno 4.28 milijarde dolarjev.
Met pravi, da je zaseg daleč največji te vrste v Združenem kraljestvu, Crown Prosecution Service (CPS) pa je od višjega sodišča že pridobil odredbo o zamrznitvi, ki bi lahko privedla do zasega sklada BTC.
Pravi Glavni nadzornik detektiva Jason Prins,
"Ta razsodba in dolga petletna preiskava dokazujeta, da ne bomo pustili neprevrnjenega kamna v našem prizadevanju, da bi ujeli kriminalce, ki želijo uživati prihodke od nezakonitih sredstev - ne glede na to, kako zapleten je primer."
Jianova obsodba je predvidena za 10. maj.
Ne zamudite utripa - Prijavi se za prejemanje e-poštnih opozoril neposredno v vaš nabiralnik
Preveri Cena Akcijski
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Ustvarjena slika: DALLE3
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/
- :ima
- : je
- :ne
- 000
- 10.
- 2017
- 2019
- 28
- 500
- 800
- a
- naslovi
- nasveti
- svetuje
- svetovalec
- Affiliate Program
- affiliate marketing
- Opozorila
- že
- an
- in
- kaj
- SE
- okoli
- AS
- Sredstva
- At
- Dnevnik
- BE
- premagati
- bilo
- pred
- Billion
- Bitcoin
- BTC
- poslovni
- vendar
- nakup
- Nakup
- by
- primeru
- wrestling
- Stroški
- Pregledi
- šef
- kitajski
- razred
- kompleksna
- poteka
- pretvori
- bi
- Sodišče
- Kriminalci
- Crown
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- vsak dan
- odločil
- dostavi
- dokazuje,
- naprave
- digitalni
- Digitalna sredstva
- skrbnosti
- neposredno
- do
- ne
- Dubai
- 2
- Electronic
- E-naslov
- Zaposlen
- angažiran
- uživajte
- drago
- izražena
- daleč
- datoteke
- za
- zaseg
- je pokazala,
- Zamrzovanje
- iz
- Skladi
- dobili
- kriv
- imel
- visoka
- visoko tveganje
- HODL
- gospodarstvo
- hiše
- Kako
- HTTPS
- nedovoljen
- slika
- in
- Vključno
- na začetku
- v
- preiskava
- naložbe
- naložbe
- Vlagatelji
- ITS
- nakit
- Otrok
- obsežne
- Največji
- pozneje
- Pranje
- vodi
- pustite
- London
- Poglej
- Izgubi
- Luksuzni
- Izdelava
- Mandarin
- Trženje
- Matter
- Maj ..
- pol
- Metropolitan Police
- pogrešam
- Ponedeljek
- Denar
- Pranje denarja
- nacionalni
- št
- sever
- Upoštevajte
- zdaj
- pridobljeni
- of
- on
- Komentarji
- or
- Da
- naši
- lastne
- sodeluje
- Podaje
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- prosim
- policija
- zastavljeno
- izkupiček
- Lastnosti
- PREGON
- zasledovanje
- Priporočamo
- poročilo
- domnevno
- Poročila
- Odgovornost
- Pregledal
- Tveganje
- grobo
- pravi
- zaseženi
- Zaseg
- Prodaja
- Storitev
- nastavite
- več
- je
- shouldnt
- So
- sveženj
- STONE
- da
- O
- Daily Hodl
- UK
- njihove
- tisti,
- tisoče
- do
- Trgovanja z dobičkom
- transferji
- Poskušal
- Težava
- Uk
- us
- vrednoti
- Verdict
- je
- so bili
- ki
- WHO
- ženska
- vredno
- Vi
- Vaša rutina za
- zefirnet
- Zurich