Poročilo o analizi trga (14. december 2022)

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je obtožila Sama Bankman-Frieda, ustanovitelja borze kriptovalut FTX, da je organiziral "shemo goljufanja delniških vlagateljev" v propadli borzi kriptovalut.

V ponedeljek zvečer so Bankman-Frieda aretirali na njegovem domu na Bahamih. Obtožen je bil zavajanja velikih vlagateljev, ki so v zadnjih letih borzi namenili skoraj 2 milijardi dolarjev, glede finančnega stanja trgovalne platforme in njene sestrske platforme za kripto trgovanje Alameda Research.

SEC je dejal, da je Bankman-Fried v svojih izjavah vlagateljem promoviral FTX kot "varno, odgovorno platformo za trgovanje s kripto sredstvi" in posebej izpostavil "sofisticirane, avtomatizirane ukrepe za tveganje za zaščito sredstev strank."

V resnici pritožba navaja, da je ustanovitelj FTX "orkestriral dolgoletno goljufijo, da bi pred vlagatelji FTX prikril nerazkrito preusmeritev sredstev strank FTX v Alameda Research" in "nerazkrito posebno obravnavo, ki je bila zagotovljena Alamedi na platformi FTX."

Ta posebna obravnava je vključevala skoraj neomejeno kreditno linijo, ki so jo financirale stranke FTX, in izvzetje trgovskega podjetja iz ključnih ukrepov za zmanjšanje tveganja.

FTX ni razkril svoje izpostavljenosti Alamedinim "znatnim deležem precenjenih, nelikvidnih sredstev, kot so žetoni, povezani s FTX."

Pritožba SEC prav tako trdi, da je Bankman-Fried uporabil sredstva prihajajočih uporabnikov v Alamedi za "nerazkrite tvegane naložbe, razkošne nakupe nepremičnin in velike politične donacije."