Poročilo o analizi trga (19. januar 2023)

Ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za finance ZDA sta borzo kriptovalut Bitzlato s sedežem v Hongkongu obtožila pranja denarja in aretirala njenega ustanovitelja Anatolija Legkodimova v Miamiju.

Authorities seized the cryptocurrency exchange, saying it processed more than $700 million in illicit funds, breaking rules meant to thwart money laundering.  The Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) labelled the company a “primary money-laundering concerns,” which is among the most serious sanctions in the government’s arsenal.

Namestnik ministra za finance, Wally Adeyemo, je dejal, da oznaka dejansko razglaša borzo za "mednarodno izgnanko". Po besedah ​​uradnikov pravosodnega ministrstva je malo znana borza ponujala storitve enakovrednih in gostila denarnice kriminalcev, ki so kupovali in prodajali nezakonito blago.

Po podatkih FinCEN je Bitzlato igral vlogo pri obdelavi nezakonitih transakcij za akterje izsiljevalske programske opreme v Rusiji, vključno z nekaterimi, povezanimi z rusko vlado. Podjetje je bilo povezano tudi z rutinskimi transakcijami s Hydra Market s sedežem v Rusiji, temnim trgom, ki so ga lani tarča oblasti.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/