Moški iz Kalifornije bo preživel čas za rešetkami za operacijo pranja denarja Bitcoin, potem ko so ga zalotili tajni agenti.
Kais Mohammad, 37 let, je z ročico "Superman29" oglaševal storitev menjave bitcoinov, imenovano Herocoin, in zaračunaval provizije do 25%.
OGLAS
Nezakonito poslovanje Mohammada je z osebnimi transakcijami in kioski ATM zamenjalo za Bitcoin do 25 milijonov dolarjev. Tajni uradniki so Mohammada na koncu inkriminirali tako, da so se predstavljali kot delavci v karaoke barih in prosili za njegove storitve za prostitucijo.
Policijski pik je pomagal zaključiti primer, ko se je Mohammad srečal s tajnim uslužbencem organov pregona in zamenjal 16,000 dolarjev v gotovini za 1.58592 bitcoina. Za te transakcije menda ni vložil poročila o valutnih transakcijah ali poročila o sumljivih dejavnostih, kljub temu da je agent razkril, da je bil denar pridobljen zaradi nezakonite dejavnosti.
Ameriško tožilstvo za osrednje okrožje Kalifornije navaja, da je Mohammad nekdanji bančni uslužbenec, ki je druge usposabljal za zadeve skladnosti.
"Mohammad se je zavedal, da mora - vendar se je odločil, da ne bo - razvil in vzdrževal učinkovitega programa za preprečevanje pranja denarja, vložil poročila o valutnih transakcijah za menjave valut, ki presegajo 10,000 USD, opravil skrbni pregled strank in vložil poročila o sumljivih dejavnostih za transakcije nad 2,000 dolarjev, ki vključujejo stranke, za katere je poznal ali je zanje sumil, da so bile vpletene v kaznivo dejanje. "
Mohammad se je priznal za krivega, ker je vodil posel za prenos denarja, pranje denarja in ni vzdržal učinkovitega programa za preprečevanje pranja denarja. Vladi je predal 17 bankomatov Bitcoin, 22,820 USD gotovine, 18.4 Bitcoinov in 222.5 Ethereuma.
Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
OGLAS
OGLAS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Predstavljena slika: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Oglaševanje
- nasveti
- svetovalec
- Affiliate Program
- agenti
- preprečevanje pranja denarja
- Sredstva
- avto
- Banka
- bari
- Bitcoin
- poslovni
- Nakup
- california
- Denar
- polnjenje
- skladnost
- kazenska
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuta
- Stranke, ki so
- Razvoj
- DID
- digitalni
- Digitalna sredstva
- Učinkovito
- E-naslov
- ethereum
- Izmenjava
- Izmenjave
- vlada
- HODL
- HTTPS
- nezakonito
- slika
- naložbe
- naložbe
- Vlagatelji
- vključeni
- Zadnji
- Zadnje novice
- zakon
- kazenskega pregona
- Izdelava
- moški
- Trženje
- Zadeve
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- novice
- deluje
- Komentarji
- policija
- zapor
- Program
- poročilo
- Poročila
- Ring
- Tveganje
- Storitve
- preživeti
- kvadrat
- Države
- čas
- Trgovanja z dobičkom
- transakcija
- Transakcije
- nas
- us
- WHO
- delavci
- let
