Pranje denarja 0.05 % vseh kripto transakcij v letu 2021: poročilo Chainalysis

Vsako leto od leta 2017 podjetje za analizo blockchain Haainaliza objavlja poročilo, ki se osredotoča na pranje denarja in nezakonite transakcije, ki potekajo skozi ekosistem kriptovalut. Letošnje poročilo Povzetek kaže, da čeprav se je skupni znesek opranega denarja povečal za 30 %, le majhen del vseh transakcij izvira iz nezakonitih dejavnosti. 

Glede na poročilo imajo kibernetski kriminalci, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, en skupen cilj: premakniti svoja nezakonito pridobljena sredstva v storitev, kjer jih je mogoče varovati pred oblastmi in jih sčasoma pretvoriti v gotovino. Zato je pranje denarja podlaga za vse druge oblike kriminala, ki temelji na kriptovalutah.

Nominalno 30-odstotno povečanje od leta 2020

Kibernetski kriminalci so leta 8.6 oprali kriptovalute v vrednosti 2021 milijarde dolarjev, kar je 30-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020, kar pomeni količino kriptovalute, poslane z nezakonitih naslovov na naslove, ki jih gostijo storitve.

Kljub temu je pranje denarja v letu 0.05 predstavljalo le 2021 % vsega obsega transakcij s kriptovalutami v primerjavi s količino oprane fiat valute – 5 % –, ki sestavlja svetovni BDP. To poudarja, da je pranje denarja kuga skoraj vseh oblik prenosa ekonomske vrednosti.

Prav tako je močno skoncentrirana dejavnost pranja denarja v kriptovalutah. Medtem ko se kriptovaluta v vrednosti milijard dolarjev vsako leto preseli z nezakonitih naslovov, večina konča pri presenetljivo majhni skupini storitev, od katerih se mnoge zdijo namensko ustvarjene za pranje denarja na podlagi njihovih zgodovin transakcij.

Organi pregona lahko zadajo ogromen udarec proti kriminalu, ki temelji na kriptovalutah, in znatno ovira zmožnosti kriminalcev, da dostopajo do svojih digitalnih sredstev, tako da motijo ​​te storitve. 

DeFi igra večjo vlogo

Čeprav je skupni odstotek nezakonitih transakcij nizek, Defi ima vse večjo vlogo pri pranju denarja, saj decentralizirani protokoli leta 17 prejmejo 2021 % vseh sredstev, poslanih iz nezakonitih denarnic, v primerjavi z 2 % v prejšnjem letu. To pomeni 1,964-odstotno povečanje skupne vrednosti, ki jo protokoli DeFi prejmejo z nezakonitih naslovov. Centralizirani protokoli ostajajo bolj priljubljeni, saj prevzamejo 47 % sredstev z nezakonitih naslovov.

Če upoštevamo količino kriptovalute, poslane z nezakonitih naslovov na naslove, ki jih gostijo storitve, so kibernetski kriminalci leta 8.6 oprali kriptovalute v vrednosti 2021 milijarde dolarjev. To predstavlja 30-odstotno povečanje dejavnosti pranja denarja v letu 2020, čeprav tako povečanje ni presenetljivo glede na to, da je rast zakonitih in nedovoljenih dejavnosti kriptovalut v letu 2021.

Fiat pral 5 % svetovnega BDP

Kibernetski kriminalci so od leta 33 oprali več kot 2017 milijard dolarjev kriptovalut, pri čemer se je večina celotnega zneska sčasoma preselila na centralizirane borze. Za primerjavo, Urad ZN za droge in kriminal ocene da se vsako leto opere med 800 milijard in 2 bilijona dolarjev fiat valute – kar 5 % svetovnega BDP.

Naslovi, povezani s krajo, so na platforme DeFi poslali slabo polovico svojih ukradenih sredstev – skupaj več kot 750 milijonov dolarjev kriptovalute. Še posebej hekerji, povezani s Severno Korejo, ki so bili odgovorni za 400 milijonov dolarjev kriptovalute žaga lani je precej uporabljal DeFi protokole za pranje denarja.

To je lahko povezano z dejstvom, da je bilo lani iz protokolov DeFi ukradenih več kriptovalute kot katere koli druge vrste platform. Chainalysis vidi tudi veliko uporabo mešalnika pri pranju ukradenih sredstev.

Po drugi strani prevaranti večino svojih sredstev pošljejo na naslove centraliziranih menjalnic. To lahko odraža relativno pomanjkanje prefinjenosti prevarantov.

Pošta Pranje denarja 0.05 % vseh kripto transakcij v letu 2021: poročilo Chainalysis pojavil prvi na CryptoSlate.

Vir: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/