Državni tožilec New Yorka vložil tožbo proti Gemini, Genesis, DCG zaradi domnevne goljufije v vrednosti milijard dolarjev

Državni tožilec New Yorka vložil tožbo proti Gemini, Genesis, DCG zaradi domnevne goljufije v vrednosti milijard dolarjev

Časovni žig: 21. oktober 2023 2

Circle posega v tožbo SEC proti Binance in trdi, da stabilni kovanci niso vrednostni papirji

oglas    

Urad državnega tožilca v New Yorku je danes vložil tožbo proti kripto borzi Gemini v lasti Winklevossa, podjetju za posojanje kriptovalut Genesis in podjetju za kripto naložbe DCG. 

Tožba vključuje tudi obtožbe proti Soichiru Michaelu Moru, nekdanjemu izvršnemu direktorju Genesis, in Barryju E. Silbertu, ustanovitelju in izvršnemu direktorju DCG.

Tožba družbe New York AG

Generalna državna tožilka New Yorka Letitia James je vrgla kladivo proti kriptopodjetjem Gemini Trust, Genesis Global Capital in Digital Currency Group (DCG).

NYAG pritožba trdi, da so tri entitete ogoljufale 232,000 vlagateljev, vključno z najmanj 29,000 državljani New Yorka, za več kot milijardo dolarjev.

To naj bi bilo izvedeno prek "dveh različnih goljufivih shem", ki sta bili v celotni tožbi označeni kot "shema Gemini" in "shema DCG".

oglas    

V pritožbi je navedeno, da je Gemini Scheme videl, da je Gemini vlagateljem lagal o svojem naložbenem programu Gemini Earn, ki ga je vodil v sodelovanju z Genesis. Trdi, da medtem ko je Gemini vlagateljem zagotovil, da je program naložba z nizkim tveganjem, sonde kažejo, da so bili finančni podatki Genesis "tvegani":

"V tožbi je navedeno, da je Gemini vedel, da so bila posojila Genesis premalo zavarovana in na neki točki močno koncentrirana pri enem subjektu, Alamedi Sama Bankman-Frieda, vendar teh informacij ni razkril vlagateljem."

Gemini in Genesis sta "lažno trdila", da imata zahtevane licence vlade, čeprav bi se v resnici morala registrirati v skladu z newyorškimi zakoni o vrednostnih papirjih, se je nadaljevala pritožba.

Genesis vložena januarja za zaščito pred stečajem v poglavju 11. Gemini je vzel tožba proti DCG in Silbertu julija, pri čemer je trdil, da je DCG označil za "obrekovanje" in "javni trik".

Prikrivanje 1.1 milijarde dolarjev vredne luknje

Shema DCG je domnevno ogoljufala zaslužkarske stranke, potem ko je Genesis skušal prikriti "strukturno luknjo" v Genesis Capital v višini več kot 1.1 milijarde dolarjev izgube, potem ko ga je udaril propad hedge sklada Three Arrows Capital s sedežem v Singapurju. Genesis je skupaj s svojim nekdanjim izvršnim direktorjem Soichirom Morom, matičnim podjetjem DCG in njegovim izvršnim direktorjem Barryjem Silbertom nato domnevno napačno predstavil finančno stanje Genesisa.

V skladu s pritožbo so izgube prikrili z "večmesečno kampanjo napačnih navedb, opustitev in prikrivanja" z zadolžnico.

Jamesova tožba navaja, da je finančni direktor podjetja Genesis naročil zaposlenim, naj ne razkrijejo zadolžnice Geminiju, in da je podjetje skrivalo informacije, ki bi razkrile menico ali velike izgube. Silbert je zlasti 28. oktobra 2022 dovolil Genesis, da razkrije zadolžnico Geminiju le dva tedna preden je družba ustavila dvige.

Trdo stališče NYAG do regulacije kriptovalut

Generalni državni tožilec New Yorka želi prepovedati Gemini, Genesis, DCG in njihovim vodstvom delovanje v industriji finančnih naložb v New Yorku. Zahteva tudi odškodnino za ogoljufane vlagatelje in vračilo nezakonito pridobljene premoženjske koristi.

Izjava generalnega državnega tožilca Jamesa je poudarila izgube, ki so jih utrpeli »vlagatelji srednjega razreda«:

»Ta podjetja za kriptovalute so lagala vlagateljem in poskušala prikriti več kot milijardo dolarjev izgube, zaradi česar so trpeli vlagatelji srednjega razreda. Ta goljufija je še en primer slabih akterjev, ki povzročajo škodo v celotni premalo regulirani industriji kriptovalut,« je dejal James.

Genesis in Gemini sta bila udaril z obleko od ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo januarja zaradi domnevnega ponujanja neregistriranih vrednostnih papirjev prek programa Earn.

Časovni žig:

Več od ZyCrypto