Odvetniška pisarna iz New Yorka, ki obravnava primer stečaja FTX, naj bi postala neodvisni nadzornik Binance

Pričakuje se, da bo odvetniška pisarna Sullivan & Cromwell s sedežem v New Yorku, ki trenutno vodi primer stečaja FTX, imenovana za neodvisnega nadzornika za Binance Holdings.

Do te poteze je prišlo po tem, ko je Binance dosegel večmilijardno poravnavo z ameriško vlado.

Kot del izbirnega postopka naj bi nekdanja zvezna tožilka in partnerka podjetja Sharon Cohen Levin vodila skupino za spremljanje.

Čeprav imenovanje ni bilo uradno potrjeno, je Sullivan & Cromwell trenutno na vrhu seznama, ministrstvo za pravosodje pa se bliža odobritvi podjetja za to vlogo, poroča Bloomberg.

DoJ je uvedlo nadzor nad Binance

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) in mreža finančnega ministrstva za pregon sta Binanceu uvedla nadzor kot del njegovega priznanja krivde za boj proti pranju denarja in kazni.

Oglejte si tudi: Sullivan & Cromwell bosta postala neodvisni nadzornik Binance

Spremljanje bi trajalo tri oziroma pet let.

Primarna odgovornost nadzornika je zagotoviti skladnost družbe Binance s pogoji sporazuma o priznanju krivde in njegova prizadevanja za odpravo pomanjkljivosti v programih za boj proti pranju denarja in sankcijah.

Monitor bo imel dostop do različnih podatkov podjetja, vključno z evidencami, objekti in zaposlenimi.

Te informacije bodo uporabili za izvajanje pregledov in predložitev rednih poročil vladi.

Pridobitev nadzora je zelo donosna za vpletena podjetja, glede na obsežno delovno obremenitev, povezano z nadzorovanjem velike in kompleksne organizacije, kot je Binance.

V preteklih mesecih so se za to priložnost potegovale številne svetovalne in odvetniške družbe.

Binance se trudi ostati skladen

Binance se sooča s pomembno nalogo, da svoj program skladnosti uskladi z zahtevanimi standardi.

To vključuje prepoznavanje in poročanje o tisočih sumljivih transakcijah, za katere ministrstvo za finance trdi, da so bile v preteklosti zavestno prezrte.

Ustanovitelj Binancea, Changpeng Zhao, je prav tako priznal krivdo za kršenje bančne zakonodaje in bo predvidoma obsojen aprila.

Sullivan & Cromwell je lansko leto pritegnil pozornost zaradi vodenja stečajnega postopka FTX, ki je bil pred propadom konec leta 2022 eden največjih konkurentov Binance.

Soustanovitelj FTX, Sam Bankman-Fried, je bil novembra obsojen v sedmih kazenskih točkah, vključno z goljufijo in zaroto, povezano z zlorabo sredstev strank.

Sharon Cohen Levin, znana po svojem strokovnem znanju na področju boja proti pranju denarja in sankcij, je pred tem vodila enoto za pranje denarja in zaplembo premoženja pri državnem tožilstvu Manhattna.

Oglejte si tudi: Jambo in Aptos razkrivata proračunu prijazen pametni telefon z verigo blokov "Jambophone" za globalni doseg

Preden se je pridružila obrambi, je zastopala tudi Goldman Sachs v škandalu 1MDB.

Prejšnji teden je Binance razkril, da je s sodelovanjem z INTERPOL-om sprejel določene ukrepe za okrepitev globalnih prizadevanj za kibernetsko varnost.

Na nedavni poldnevni virtualni seji, osredotočeni na bistvene teme, povezane s preiskavami kriptovalut in kibernetsko policijo v hitro razvijajočem se prostoru Web3, je Binance gostil več kot 30 uradnikov iz INTERPOL-a.

izmenjava če vpogled v učinkovite strategije in tehnike za boj proti kibernetskim grožnjam.

#binance je pred kratkim gostil sejo izmenjave informacij o kazenskem pregonu za več kot 30 uradnikov INTERPOL-a.

Pokrivali smo preiskave kriptovalut, kibernetsko policijo in drugo v okviru naše stalne misije krepitve globalnih prizadevanj za zatiranje kibernetske kriminalitete.

Preberi več 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Februar 9, 2024

Poleg izvršilnih ukrepov, ki jih je sprožilo DOJ, se je Binance soočil tudi z regulativnim nadzorom drugih regulatorjev.

Junija je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) sprožila izvršilni postopek proti borzi zaradi domnevne prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev.

#Binance #PIŠI2ZASLUŽI