Moški, ki stoji za večmilijonsko prevaro s kriptovalutami, je ta teden po poročanju ameriškega pravosodnega ministrstva priznal krivdo goljufije.
Moški iz Ohaja Michael Ackerman bi se lahko po priznanju krivde zaradi goljufije vlagateljev v kripto prevaro, ki jo je organiziral leta 20., soočil do 2017 let. Preveč dobra, da bi bila resnična, je zvabila na stotine vlagateljev, ki so položili USD v kripto sklad, imenovan Q3 Trading Club obljubljajo 15% mesečne donose.
Ameriška tožilka za južno okrožje New Yorka Audrey Strauss, razglasitve priznanje krivde 8. septembra, v katerem je navedeno, da je Ackerman priznal, da je žrtvam povzročil izgube v višini več kot 30 milijonov dolarjev.
"Kot je danes priznal, je Michael Ackerman zbral lažne milijone dolarjev naložb za svojo ponarejeno shemo kriptovalut, tako da je lažno trdil več kot 15 odstotkov mesečnih donosov."
Strauss je dodal, da je ponaredil dokumente, da bi prepričal vlagatelje, da verjamejo, da ima njegov sklad stanje več kot 315 milijonov dolarjev. V resnici sklad po mnenju Ministrstva za pravo nikoli ni imel stanja nad 5 milijonov dolarjev.
Dodalo je, da je Ackerman ukradel 9 milijonov dolarjev iz prispevkov vlagateljev, da bi "bankrotiral razkošen življenjski slog", ki je vključeval nepremičnine, nakit, vozila, potovanja in osebne varnostne storitve.
52-letnik je priznal krivdo zaradi obtožbe o elektronski goljufiji in se strinjal, da bo povrnil najmanj 30 milijonov dolarjev, pri tem pa odvzel 36 milijonov dolarjev v gotovini, nepremičninah in nakitu, ki ga je z goljufijo pridobil. Ackerman naj bi bil obsojen 5. januarja 2022.
Sprva je bil zaračunava Komisija za vrednostne papirje in borzo februarja 2020 zaradi kršenja zakonov o vrednostnih papirjih. Takrat so poročali, da je ciljal zlasti na zdravnike prek zasebne skupine "Physicians Dads Group" na Facebooku.
Povezano: Q3 Crypto Ponzi Victims File File Action Tožba proti Wells Fargu
Ackerman, ki je bil institucionalni posrednik na newyorški borzi, delovala kot del tria med katerimi sta bila James Seijas, nekdanji finančni svetovalec za Wells Fargo, in kirurg Quan Tran.
Žrtve prevare so aprila 2020 tožile Wells Fargo, ker niso preiskale dejavnosti zaposlenega.
- 2020
- Ukrep
- dejavnosti
- svetovalec
- april
- posrednik
- Denar
- zaračuna
- Stroški
- Razredna akcija
- razredna tožba
- klub
- Cointelegraph
- kripto
- Kripto prevara
- cryptocurrency
- oddelek za pravosodje
- Dokumenti
- DoJ
- Dollar
- dolarjev
- nepremičnine
- Izmenjava
- Obraz
- ponaredek
- finančna
- goljufija
- Sklad
- dobro
- HTTPS
- Stotine
- Institucionalna
- razišče
- naložbe
- Investitor
- Vlagatelji
- IT
- Justice
- razkošno
- Zakoni
- Tožbo
- moški
- milijonov
- NY
- New York Stock Exchange
- Ohio
- ponzi
- zasebna
- nepremičnine
- Reality
- vrne
- Prevara
- Vrednostni papirji
- Zakoni o vrednostnih papirjih
- varnost
- Storitve
- Južna
- zaloge
- ukradel
- tožen
- čas
- Trgovanje
- potovanja
- nas
- Ministrstvo za pravosodje ZDA
- ameriški dolar
- Vozila
- teden
- Wells Fargo
- WHO
- Wire
- let