Saga o OneCoin se nadaljuje: Vodja skladnosti priznava krivdo za pranje denarja

Saga o OneCoin se nadaljuje: Vodja skladnosti priznava krivdo za pranje denarja

Časovni žig: 10. november 2023 3:38
Saga o OneCoin se nadaljuje: Vodja skladnosti priznava krivdo za pranje denarja PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Vodja pravne službe in skladnosti OneCoin, Irina Dilkinska, je včeraj (četrtek) priznala krivdo glede obtožb o elektronskih goljufijah in pranju denarja, ki jih je proti njej vložilo ameriško zvezno tožilstvo. Aretirali so jo v Bolgariji in v začetku tega leta izročili ZDA.

Čeprav je bila Dilkinska odgovorna za zagotavljanje skladnosti OneCoina z zakonom, je prala denar za več milijard dolarjev vredno kripto prevaro. V ovadbi proti njej je bilo poudarjeno, da je uredila prenos 110 milijonov dolarjev goljufivo pridobljenega dobička OneCoin subjektu na Kajmanskih otokih.

"Kot tako imenovana 'vodja pravne službe in skladnosti' pri OneCoinu je Irina Dilkinska dosegla ravno nasprotni cilj svojega položaja," je v izjavi dejal ameriški državni tožilec Damian Williams. "Kot je zdaj priznala, Dilkinska je omogočila pranje milijonov dolarjev nezakonitih dobičkov, ki jih je OneCoin pridobil s svojo shemo trženja na več ravneh.«

Oblasti razbijajo največjo kripto prevaro

OneCoin je domnevno največja prevara s kriptovalutami, ki je bila kdaj izvedena, saj so žrtve po vsem svetu vložile več kot 4 milijarde dolarjev. S sedežem v Bolgariji je deloval kot trženjska shema na več ravneh in ogoljufal žrtve celo na najbolj oddaljenih pacifiških otokih.

Glede na razpoložljive zapise je OneCoin med četrtim četrtletjem 4.037 in četrtim četrtletjem 2014 ustvaril 2016 milijarde evrov prihodkov od prodaje in zaslužil 2.735 milijarde evrov dobička.

Ameriške oblasti so aretirale več vodilnih sodelavcev OneCoina. Pred kratkim je bil soustanovitelj goljufive sheme, Karl Greenwood obsojen na 20 let zapora po priznanju krivde zaradi elektronske goljufije. Mark Scott, odvetnik, ki je za OneCoin opral 400 milijonov dolarjev, je bil med prvimi obsojenimi in je bil pred kratkim zavrnil novo sojenje.

Medtem je glavni mož OneCoina, Ruja Igantova, imenovana "Cryptoqueen", je še vedno na prostosti. Iz javnosti je izginila oktobra 2017, potem ko je s komercialnim letom iz Bolgarije prispela v Grčijo. Njeno ime je zdaj na FBI-jevem seznamu desetih najbolj iskanih oseb z nagrado 100,000 $ za vsako informacijo, ki bi privedla do njene aretacije. Poleg tega je na seznamu najbolj iskanih evropskih ubežnikov.

"Posveteni tožilci tega urada in naši partnerji organov kazenskega pregona bodo še naprej preganjali ta pomemben primer, dokler vsi obtoženci ne bodo privedeni pred sodišče," je dodal Williams.

Vodja pravne službe in skladnosti OneCoin, Irina Dilkinska, je včeraj (četrtek) priznala krivdo glede obtožb o elektronskih goljufijah in pranju denarja, ki jih je proti njej vložilo ameriško zvezno tožilstvo. Aretirali so jo v Bolgariji in v začetku tega leta izročili ZDA.

Čeprav je bila Dilkinska odgovorna za zagotavljanje skladnosti OneCoina z zakonom, je prala denar za več milijard dolarjev vredno kripto prevaro. V ovadbi proti njej je bilo poudarjeno, da je uredila prenos 110 milijonov dolarjev goljufivo pridobljenega dobička OneCoin subjektu na Kajmanskih otokih.

"Kot tako imenovana 'vodja pravne službe in skladnosti' pri OneCoinu je Irina Dilkinska dosegla ravno nasprotni cilj svojega položaja," je v izjavi dejal ameriški državni tožilec Damian Williams. "Kot je zdaj priznala, Dilkinska je omogočila pranje milijonov dolarjev nezakonitih dobičkov, ki jih je OneCoin pridobil s svojo shemo trženja na več ravneh.«

Oblasti razbijajo največjo kripto prevaro

OneCoin je domnevno največja prevara s kriptovalutami, ki je bila kdaj izvedena, saj so žrtve po vsem svetu vložile več kot 4 milijarde dolarjev. S sedežem v Bolgariji je deloval kot trženjska shema na več ravneh in ogoljufal žrtve celo na najbolj oddaljenih pacifiških otokih.

Glede na razpoložljive zapise je OneCoin med četrtim četrtletjem 4.037 in četrtim četrtletjem 2014 ustvaril 2016 milijarde evrov prihodkov od prodaje in zaslužil 2.735 milijarde evrov dobička.

Ameriške oblasti so aretirale več vodilnih sodelavcev OneCoina. Pred kratkim je bil soustanovitelj goljufive sheme, Karl Greenwood obsojen na 20 let zapora po priznanju krivde zaradi elektronske goljufije. Mark Scott, odvetnik, ki je za OneCoin opral 400 milijonov dolarjev, je bil med prvimi obsojenimi in je bil pred kratkim zavrnil novo sojenje.

Medtem je glavni mož OneCoina, Ruja Igantova, imenovana "Cryptoqueen", je še vedno na prostosti. Iz javnosti je izginila oktobra 2017, potem ko je s komercialnim letom iz Bolgarije prispela v Grčijo. Njeno ime je zdaj na FBI-jevem seznamu desetih najbolj iskanih oseb z nagrado 100,000 $ za vsako informacijo, ki bi privedla do njene aretacije. Poleg tega je na seznamu najbolj iskanih evropskih ubežnikov.

"Posveteni tožilci tega urada in naši partnerji organov kazenskega pregona bodo še naprej preganjali ta pomemben primer, dokler vsi obtoženci ne bodo privedeni pred sodišče," je dodal Williams.

Časovni žig:

Več od Magneti za finance