Op-ed: JPEX – kripto škandal, ki zamaje ugled Hongkonga

Op-ed: JPEX – kripto škandal, ki zamaje ugled Hongkonga

Časovni žig: 30. september 2023 4:00
Op-ed: JPEX – kripto škandal, ki zamaje ugled Hongkonga PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Hongkong, globalno finančno središče in prehod na Kitajsko, je pretresla ogromna kriptovaluta škandal v zvezi z JPEX. Ta borza kriptovalut s sedežem v Dubaju je domnevno ogoljufala na tisoče vlagateljev za več kot 160 milijonov dolarjev. Primer je razkril zakonodajne vrzeli, pomanjkanje zaščite vlagateljev v nastajajoči kripto industriji v Hongkongu in tveganja zanašanja na vplivneže družbenih medijev pri promociji nelicenciranih platform.

JPEX, kar pomeni Japan Exchange, je trdil, da je prva kripto borza na svetu, ki svojim uporabnikom ponuja dividende. Pohvalil se je tudi s partnerstvom z velikimi institucijami, kot so HSBC, Standard Chartered in Alibaba. Vlagatelje je privabil z obljubami o visokih donosih in nizkih provizijah ter uporabil agresivne trženjske strategije, kot so panoji, spletni oglasi in podpore vplivnežev.

Med vplivneži, ki so promovirali JPEX, sta bila Joseph Lam, odvetnik, ki je postal prodajalec zavarovalnic in se je imenoval hongkonški »kralj trolanja«, in Chan Yee, YouTubova osebnost z 200,000 naročniki. Svojim sledilcem so pokazali, kako bi jim dobiček z bitcoini lahko pomagal pri nakupu hiš in avtomobilov, in jih spodbudili, da se prijavijo za JPEX z uporabo njihovih referenčnih kod.

Vendar pa so se stvari začele razpletati septembra 2023, ko je JPEX objavil, da se sooča s »pomanjkanjem likvidnosti«, in začasno ustavil dvige. Mnogi vlagatelji niso mogli dostopati do svojih sredstev ali stopiti v stik s službo za stranke platforme. Nekateri so odkrili tudi, da je JPEX deloval brez licence hongkonške komisije za vrednostne papirje in terminske pogodbe (SFC), ki ureja platforme za trgovanje z virtualnimi sredstvi.

SFC je razkril, da je junija 2023 JPEX izdal opozorilno pismo, v katerem ga je pozval, naj preneha s svojimi dejavnostmi v Hongkongu ali zaprosi za licenco. Vendar JPEX ni upošteval pisma in nadaljeval z nezakonitim delovanjem. SFC je tudi dejal, da nima pristojnosti nad operacijami JPEX v Dubaju, kjer je bil registriran.

Hongkonška policija je začela preiskavo JPEX, potem ko je prejela pritožbe več kot 2,000 vlagateljev, ki trdijo, da so izgubili 1.3 milijarde HK$ (166 milijonov $). Policija je aretirala 11 ljudi, vključno z Lamom in Chanom, zaradi suma goljufije, pranja denarja in zarote za goljufijo. Policisti so v prostorih osumljencev zasegli tudi računalnike, mobilne telefone, bančne kartice in dokumentacijo.

Primer je sprožil javno ogorčenje in postavil vprašanja o hongkonškem regulativnem okviru za kripto sredstva. Hongkong se poskuša pozicionirati kot globalno središče za inovacije in tehnologijo, zlasti po uvedbi zakona o nacionalni varnosti leta 2020, ki je spodkopal njegovo avtonomijo in svoboščine. Novembra 2020 je SFC napovedal nov licenčni režim za platforme za trgovanje z virtualnimi sredstvi za izboljšanje zaščite vlagateljev in boj proti pranju denarja.

Režim je začel veljati šele junija 2023, pri čemer je za neregulirane platforme, kot je JPEX, ostala več kot šestmesečna vrzel. Poleg tega režim zajema samo platforme, ki trgujejo z vsaj enim varnostnim žetonom, vrsto kriptosredstva, ki predstavlja lastništvo ali pravice do osnovnega sredstva ali podjetja. Platformam, ki trgujejo samo z nevarnostnimi žetoni, kot sta Bitcoin ali Ethereum, ni treba pridobiti licence SFC.

To pomeni, da v Hongkongu še vedno obstaja velik segment kripto trga, ki je nereguliran in nenadzorovan. Po podatkih CoinMarketCap, je v obtoku več kot 11,000 kripto sredstev s skupno tržno kapitalizacijo več kot 2 bilijona dolarjev. Veliko teh sredstev je zelo nestanovitnih in špekulativnih; nekateri so lahko goljufivi ali nezakoniti.

Primer JPEX prav tako poudarja nevarnosti zaupanja vplivnežem družbenih medijev, ki podpirajo kripto izdelke ali platforme brez ustreznega razkritja ali skrbnega pregleda. Vplivneži imajo lahko prikrite namene ali navzkrižje interesov, ko promovirajo določene platforme ali žetone. Morda jim tudi primanjkuje strokovnega znanja ali verodostojnosti, da bi zagotovili točne ali zanesljive informacije o tveganjih in koristih vlaganja v kripto sredstva.

Vlagatelji bi morali biti previdni pri kateri koli platformi ali izdelku, ki obljublja nerealne donose ali jamstva, ne da bi razkrila povezana tveganja. Prav tako morajo opraviti lastne raziskave in preveriti poverilnice in ugled katere koli platforme ali izdelka, ki ga nameravajo uporabljati. Prav tako morajo preveriti, ali je platforma ali izdelek licenciran ali reguliran s strani katerega koli organa v Hongkongu ali drugje.

Primer JPEX je opozoril tudi na vlogo Dubaja kot kripto zatočišča za sumljive operaterje. Dubaj, del Združeni Arabski Emirati (ZAE), privablja kripto podjetja s svojimi nizkimi davki, ohlapnimi predpisi in prijaznim odnosom.

Dubaj nima posebnega zakona ali pooblastila za urejanje kripto sredstev in ne zahteva, da kripto platforme pridobijo licenco ali se registrirajo pri kateri koli agenciji. Dubaj tudi nima pogodbe o izročitvi s Hongkongom, zaradi česar oblasti težko preganjajo JPEX ali njegove ustanovitelje.

Vendar pa Kripto prijazno stališče Dubaja lahko stane za svoj ugled in varnost. Dubaj lahko postane magnet za prevarante, hekerje in teroriste, ki uporabljajo kripto sredstva za izogibanje sankcijam, pranje denarja ali financiranje nezakonitih dejavnosti.

Dubaj se lahko sooči tudi s pritiskom drugih držav ali mednarodnih organizacij, da poostrijo nadzor in skladnost svoje kripto industrije. Dubaj bo morda moral uravnotežiti svojo ambicijo, da postane svetovni voditelj na področju inovacij in tehnologije, s svojo odgovornostjo za preprečevanje in boj proti finančnim zločinom in tveganjem.

Primer JPEX ni ne prvi ne zadnji kripto škandal, s katerim se bo soočil Hongkong. To ni le opozorilo za vlagatelje, ampak tudi za regulatorje in oblikovalce politik. Ko kriptoindustrija raste in se razvija, se bodo za Hongkong in njegove deležnike pojavili novi izzivi in ​​priložnosti. Hongkong se mora učiti iz primera JPEX ter sprejeti proaktivne in preventivne ukrepe za zaščito svojih interesov in vrednot.

Hong Kong mora izboljšati svoj regulativni okvir, uveljavljanje kripto industrije ter svoje izobraževalne kampanje in kampanje za ozaveščanje javnosti. Hongkong mora sodelovati in se usklajevati z drugimi jurisdikcijami in agencijami za boj proti čezmejnim kripto kriminalom in tveganjem.

Primer JPEX je a kripto škandal ki omaja sloves Hongkonga kot svetovnega finančnega središča in prehoda v Kitajska. Razkriva regulativne vrzeli in pomanjkanje zaščite vlagateljev v hongkonški kriptoindustriji ter tveganja zanašanja na vplivneže družbenih medijev pri promociji nelicenciranih platform.

Hongkong mora okrepiti svoj nadzor in uveljavljanje kripto industrije ter svoje kampanje za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Hongkong mora tudi uravnotežiti spodbujanje in regulacijo kripto industrije ter zaščito in opolnomočenje svojih vlagateljev. Le tako lahko Hongkong ohrani svojo prednost in konkurenčnost na svetovnem prizorišču.

Sporočila za javnost

Časovni žig:

Več od CryptoSlate