Človek iz okrožja Orange poslan v zapor zaradi nezakonite obdelave 25 milijonov dolarjev vrednega bitcoina

Kais Mohammad - prebivalec okrožja Orange - bo naslednjih 24 mesecev preživel v zveznem zaporu zaradi upravljanja nezakonite storitve bankomatov BTC. Ameriški uradniki so povedali, da je moški v imenu osumljencev obdelal do 25 milijonov dolarjev.

Behind Bars

Kais Mohammad, znan tudi kot "Superman2020", se je leta 29 priznal krivde zaradi obtožb nedovoljenega prenosa denarja, pranja denarja in neuspešnega vzdrževanja učinkovitega programa za preprečevanje pranja denarja.

Sodnica Josephine Staton iz osrednjega okrožja Kalifornije je 39-letnega moškega obsodila na dve leti zapora, so pred kratkim ameriški uradniki poročali.

Po podatkih ameriškega ministrstva za pravosodje je bil Mohammad od decembra 2014 do novembra 2019 zadolžen za nezakonito poslovanje z denarnimi storitvami digitalne valute - Herocoin. V tem obdobju je ponujal storitve menjave Bitcoin v gotovino in zaračunaval pristojbine do 25 odstotkov - bistveno nad običajno tržno stopnjo.

Preiskava je dodala, da je Mohammad na spletu oglaševal Herocoin-ove storitve in trdil, da lahko zamenja do 25,000 USD primarne kriptovalute. Nato se je pod vzdevkom »Superman29« zasebno srečeval s svojimi strankami - med njimi tudi s kriminalci -, vendar ni nikoli dvomil o viru njihovih sredstev.

Ameriške oblasti so priznale, da so začele izvajati tajne agente, ki so se za njegove storitve obrnili na odvetnika. Povedali so mu, da njihov denar prihaja iz prostitucije, trgovine z ljudmi in temnih spletnih dejavnosti, Mohammad pa je vseeno posloval z njimi in si izmenjeval kriptovaluto.

Poleg dveh let, ki jih mora preživeti za zapahi, se je "Superman 29" tudi strinjal, da bo oblastem dal več kot 17 bankomatov BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH in 22,820 USD v gotovini.

Druge kazni za kripto prevare

Omenjeni Kais Mohammad ni edini, ki bo videl zaporno celico od znotraj.

Letošnji eden najbolj razvpitih škandalov je bil turški kraj trgovanja Thodex. Po navedbah oblasti naj bi izvršni direktor kripto borze prevaral svoje uporabnike in z velikim delom svojih sredstev pobegnil iz države.

Vendar pa uradniki v Turčiji poslan v zapor šest članov, obtoženih sodelovanja v kazenskih zadevah. Zanimivo je, da sta dva osumljenca brat in sestra Faruka Fatiha Özerja - ustanovitelja in izvršnega direktorja platforme.

Omenjeni posamezniki so prvi, ki so bili zaprti, potem ko so bili v preteklih tednih zaradi pomanjkanja dokazov izpuščeni številni drugi. Kljub temu je turška vlada zagotovila, da si zelo prizadeva ujeti vodjo kriminalne platforme - Özerja -, ko ga iščejo v štirih različnih državah:

”Ko ga ujame rdeče obvestilo, imamo z velikim delom teh držav dogovor o izročitvi. Bog bo dal, da ga bodo ujeli in vrnili. «