Več kot 6 milijard dolarjev je bilo izgubljenih zaradi samo dveh kripto prevar

Prevare so bile med vodilnimi vzroki smrti zaradi kriptovalut, saj so do zdaj predstavljale več kot 500 obsojenih kovancev.

To je ugotovitev v zadnjem poročilu Traders of Crypto, ki je analiziralo več kot 2,300 "mrtvih" kriptovalut, da bi ugotovilo, kaj je pripeljalo toliko projektov do njihovega propada.

Ogled kripto pokopališča

Od januarja 2022 je kriptoindustrija uradno pokopala skoraj 2,400 kriptovalut. Samo v zadnjih dveh letih jih je umrlo okoli 1,000, je pokazala raziskava Traders of Crypto.

To 71-odstotno povečanje števila mrtvih kovancev lahko vsaj deloma pripišemo grozljivemu okolju poletja DeFi leta 2020, ki je doživelo propad na stotine projektov.

Po poročilu je bilo 1,596 kovancev razglašenih za mrtvih zaradi zapuščenosti ali pomanjkanja količine. To pomeni, da je njihov obseg trgovanja tri zaporedne mesece ostal pod 1,000 $ ali da so razvijalci njihova spletna mesta bodisi zaprli ali opustili.

Hiter razvoj kripto industrije nima naklonjenosti projektom, ki ne sledijo, zato veliko število žetonov, ki so zaradi tega umrli, ni presenečenje.

Kar je presenečenje, je število žetonov, ki so umrli zaradi prevare.

Poročilo je identificiralo 528 goljufivih kriptovalut, ki segajo od milijard dolarjev izdelanih Ponzijevih shem do črpalk in odlagališč z majhnimi količinami. Ta kategorija vključuje tudi kovance, ki so umrli zaradi vdorov in tatvin, čeprav je to število bistveno manjše od prevar, ki jih vodi ustanovitelj.

Goljufije – najbolj donosen kripto posel

Do januarja 2022 je bilo zaradi prevar s kriptovalutami izgubljenih več kot 7.1 milijarde dolarjev. Od teh 7.1 milijarde dolarjev je bilo 6 milijard dolarjev izgubljenih zaradi samo dveh prevar – OneCoin in BitConnect.

OneCoin je daleč največja prevara, ki jo je kripto industrija kdaj videla. V uradnih dokumentih FBI je znesek, ki ga je OneCoin ogoljufal od vlagateljev, ocenjen na približno 4 milijarde dolarjev - nobeden od njih ni prišel nazaj k vlagateljem.

OneCoin bi lahko veljal tudi za največjo prevaro na svetu glede na to, koliko ljudi je vložilo v klasično Ponzijevo shemo. Po podatkih OneCoina je imel tako imenovani "ubijalec bitcoinov" naenkrat več kot milijon vlagateljev.

Prevara se je zgodila med letoma 2014 in 2016 in je imela prednost, da je bila prva na trgu. Ker so kriptovalute še vedno nišni razred sredstev, so ekstravagantno trženje OneCoina in obljube o nenavadnih donosih pritegnili pozornost neverjetnega števila malih vlagateljev.

OneCoin je obljubljal hitra in enostavna plačila ter veliko bolj dostopno infrastrukturo kot Bitcoin. Vlagateljem, ki so želeli izkoristiti priložnost, je bilo na voljo več različnih "paket" žetonov, ki jih je bilo mogoče kupiti le za gotovino. Ti žetoni bi nato ustvarili več OneCoin za svoje lastnike – dražji kot je paket, večji so donosi. Podjetje je prav tako malo skrilo svojo zelo jasno organizacijo MLM, saj so ljudje, ki so privabili nove uporabnike v OneCoin, zaslužili z vsakim nakupom, ki so ga opravili.

Ko je prišel čas za uvedbo OneCoin Exchange, edinega načina unovčenja OneCoin, se je podjetje zaprlo in njegov ustanovitelj Ruja Ignatova skrivnostno izginil. In medtem ko je bilo več drugih visoko uvrščenih vodilnih delavcev OneCoin aretiran in obsojena zaradi goljufije, Ignatova in njen brat še vedno pogrešajo skupaj s štirimi milijardami dolarjev.

Iz ruševin je nastal OneCoin BitConnect, druga največja prevara s kriptovalutami. BitConnect, ustanovljen leta 2016 kot protokol za posojanje, je uporabnikom ponujal dnevna plačila obresti, ki jih je izračunal kontroverzni »trgovalni bot«. Ta plačila bi se povečala, če bi lastnik žetona BCC pritegnil več kupcev - na neki točki je BitConnect ponudil 1-odstotne dnevne sestavljene obresti.

Žeton BCC je hitro postal najuspešnejši kovanec na trgu, saj se je cena po ICO 0.17 $ dvignila na več kot 500 $. Vendar pa se je začelo več regulatorjev razpoka na BitConnect in izdajanjem opozoril za nezakonite operacije se je uradna spletna stran zaprla in ceno žetona potegnila na tla ter zaklenila vse žetone BCC. In medtem ko mnogi vlagatelji sčasoma so prejeli nazaj svoje BCC, njihova vrednost je padla na skoraj nič, zaradi česar so njihove naložbe postale ničvredne.

Ustanovitelji BitConnect pa so izvlekli za več kot 2 milijardi dolarjev bitcoinov, preden so projekt zaprli. Lani sta bila aretirana ustanovitelj BitConnect Satish Kumbhani in njegov vrhunski promotor Glenn Arcaro. zaračuna z goljufijo — Arcaro je priznal krivdo, medtem ko je Kumbhani še vedno neznan.

Pošta Več kot 6 milijard dolarjev je bilo izgubljenih zaradi samo dveh kripto prevar pojavil prvi na CryptoSlate.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/