PNP sporoča javnosti: Bodite previdni pri lažnih kripto naložbah, ko se praznična sezona bliža

Montaža: Nathaniel Cajuday

Po nedavnih poročilih o ljudeh, ki so bili zavedeni in prevarani z lažnimi naložbami v kriptovalute, je filipinska nacionalna policija – Skupina za boj proti kibernetskemu kriminalu (PNP-ACG) javnost opomnila, naj bo previdna pri obravnavanju naložbenih ponudb, in opozorila, da bodo te sheme verjetno bolj aktivni v prazničnem času.

Samo ta mesec je okoli 1,000 posameznikov, ki so po poročanju večinoma vložili svoje življenjske prihranke, postalo žrtev domnevne naložbene sheme, ki uporablja kriptovaluto prek mobilne aplikacije. (Preberi več: Domnevna kripto prevara zavaja 1,000 žrtev )

Po navedbah PNP-ACG je policija prejela poročila o novem načinu delovanja pri naložbah v kriptovalute, kjer domnevni prevaranti od žrtev zahtevajo, da prenesejo določeno kripto aplikacijo. Ko bo aplikacija nameščena, bodo vlagatelji morali vnovčiti svoje digitalne denarnice.

Delovna skupina za boj proti kibernetskemu kriminalu je dodala tudi, da bodo z aplikacijo imetniki računov lahko videli znesek denarja, ki so ga vložili, ter visoke obresti, ki bi jih lahko sčasoma pridobili.

»Ko vlagatelji začnejo opažati naraščajoče zanimanje, ki ga je njihov denar ustvaril v kratkem času, jih zamika, da vlagajo vedno več denarja. Ko vlagatelji začnejo dvigovati svoj denar, jim aplikacija ne dovoli dviga. Tako vlagatelji spoznajo, da so bili žrtve prevare s kripto naložbami,« je dejal ACG.

Poleg tega je podpolkovnik Robert Bongayon, vodja enote za kibernetski finančni kriminal pri ACG, opozoril, da gredo nekateri goljufi tako daleč, da uporabljajo lažna dovoljenja Ministrstva za trgovino in industrijo ter lažna potrdila Komisije za vrednostne papirje in borzo, da bi ljudi prepričali, naj vlagajo vanje. .

Posledično je Bongayon poudaril, da se primarna in sekundarna licenca prevarantov ne ujemajo.

»Ne postanite žrtev lažnih naložb v kriptovalute. ACG potencialnim vlagateljem v kripto svetuje, naj obiščejo spletno stran BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) za seznam reguliranih ponudnikov storitev virtualnih sredstev (VASP), da se izognejo goljufijam,« Brig. General Joel Doria, direktor ACG, je dejal.

VASP so finančne osebe, ki omogočajo izmenjavo med virtualnimi sredstvi in ​​fiat valutami, izmenjavo med virtualnimi sredstvi, prenos virtualnih sredstev in skrbništvo nad temi sredstvi. Glede na najnovejši seznam ki ga je centralna banka objavila 30. septembra lani, je trenutno v okrožju 18 ponudnikov, reguliranih z BSP. (Preberi več: Novi ni več vključen na BSP seznam imetnikov licenc VASP)

Nedavno je guverner BSP Felipe Medalla ponovil tveganja slepega vlaganja v kriptovalute. Poudaril je, da so "kripto sredstva zelo tvegana in tistim, ki vlagajo, svetujemo, naj vlagajo le tisto, kar si lahko privoščijo izgubiti." (Preberi več: Guverner BSP Medalla ponavlja: Kripto je tvegano)

Komisija za vrednostne papirje in borzo je na drugi strani dejavna pri objavljanju nasvetov in opozarjanju javnosti na previdnost pri poslovanju s finančnimi in investicijskimi subjekti. V svetovanju, objavljenem prejšnji teden, je Komisija označila podjetje, ki je bilo predhodno identificirano kot shema, kot goljufivo kripto organizacijo pod novim imenom "Cryptogix".

V skladu s tem je SEC ob praznovanju svetovnega tedna vlagateljev oktobra lani poudarila, da je izobraževanje in usmerjanje javnosti k zakonitim naložbam nujno. (Preberi več: SEC poudarja zakonite naložbe za svetovni teden vlagateljev IOSCO)

BSP in SEC še vedno zahtevata od kongresa zakonodajo za ustrezno regulacijo kriptovalut in drugih digitalnih sredstev. 

Ta članek je objavljen na BitPinasu: PNP sporoča javnosti: Bodite previdni pri lažnih kripto naložbah, ko se praznična sezona bliža

Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.