Poljska dobila skrbništvo nad vodjo tolpe, povezano s kripto kapitalom Fiasco

Shalom Lior A, the suspected mastermind of a criminal group pranje denarja for drug cartels having ties with one of the biggest crypto exchanges, was brought to Poland from the Netherlands last week.

Po poročanju številnih lokalnih medijev je izraelski državljan za kolumbijske kartele prepovedal približno 1.4 milijarde PLN (več kot 380.6 milijona USD). To je največja vsota te vrste, ki so jo poljski tožilci ustavili.

Veselimo se srečanja z vami na iFX EXPO Dubaj, maj 2021 - naj se zgodi!

"20. maja so z uporabo izrednih varnostnih ukrepov z Nizozemske na Poljsko pripeljali vodjo organizirane kriminalne skupine, ki je od trgovine z mamili odplaknila 1.4 milijarde zlotov," so v izjavi za javnost zapisale poljske oblasti (prevedeni citat ).

Povezave Crypto Capital

Liorja so oktobra lani v Amsterdamu aretirali z mednarodnim nalogom za prijetje. Izročen je bil Poljski, potem ko je nizozemsko sodišče odločilo v njegovo korist.

Poleg tega je primer pranja denarja pritegnil mednarodno pozornost, saj je bilo v središču Crypto Capital, podjetje za obdelavo plačil, ki je kripto izmenjevalo Bitfinex in zdaj že neaktivni QuadrigaCX.

The seized assets by the Polish authorities include $850 million of Bitfinex, which the crypto exchange entrusted to the payment processor. The exchange ran into trouble with New York prosecutors as it was forced to open a credit line with its sister company, Teher and hide its losses. Both the crypto companies settled the case for a fine.

Lior is only one of five suspects in the money laundering case. The Polish police have already arrested Crypto Capital’s President, Ivan Manuel Molina Lee in connection with the case in 2019.

Poljski tožilci zdaj Liorju zaračunavajo vodenje organizirane kriminalne združbe, pranje denarja in trgovino z mamili v vrednosti najmanj 3.4 milijarde PLN. Upošteva največ 12 let zapora.