Zapis: Britanska policija je zasegla skoraj 250 milijonov dolarjev vrednih kriptovalut

Britanska policija je v okviru temeljite preiskave pranja denarja zasegla 180 milijonov funtov ali približno 250 milijonov dolarjev digitalnega premoženja. Operacija je bila označena kot največji zaseg, ki so ga kdajkoli izvedli v Združenem kraljestvu.

Breaking the Record

Po poročanju nedavnega Reutersa poročilo, Met-ovo poveljstvo za gospodarski kriminal je izvedlo enega največjih globalnih zasegov kripto - skoraj 250 milijonov dolarjev različnih digitalnih sredstev. Operacijo, ki je bila del tekoče preiskave mednarodnega pranja denarja, je vodil detektiv policist Joe Ryan:

"Današnji zaseg je še en pomemben mejnik v tej preiskavi, ki se bo nadaljevala še mesece, ko bomo izpopolnili tiste, ki so v središču te sume pranja denarja."

Omeniti velja, da je ta poteza podrla prejšnji rekord, ko je britanska policija zaseženi konec junija približno 160 milijonov dolarjev vrednega virtualnega premoženja. Takrat so 39-letno žensko aretirali zaradi suma kaznivih dejanj pranja denarja in jo kasneje izpustili pod varščino. Nekoliko presenetljivo so oblasti Združenega kraljestva previdno intervjuvale isto žensko glede zadnjega zasega zapisa.

Namestnik pomočnika komisarja Graham McNulty je opozoril, da danes čedalje več kriminalcev v svojih nezakonitih prizadevanjih uporablja kriptovalute. Vendar je poudaril, da so britanski uradniki pripravljeni obvladati te slabe igralce:

“Čeprav denar v kriminalnem svetu še vedno ostaja kralj, z razvojem digitalnih platform vse pogosteje vidimo organizirane kriminalce, ki uporabljajo kriptovalute za pranje svojega umazanega denarja.

Čeprav je bilo to pred nekaj leti dokaj neoznačeno ozemlje, imamo zdaj v tem prostoru zelo usposobljene častnike in specialne enote, ki so še naprej korak pred tistimi, ki ga uporabljajo v nedovoljene namene. "

Prejšnji zasegi v Združenem kraljestvu

Kot so zatrdile oblasti, so omenjeni zasegi morda največji v Združenem kraljestvu, v preteklosti pa so bili tudi drugi. Kriptokrompir poročali še ena, ki se je izkazala v začetku leta.

Januarja je britanska metropolitanska služba (MPS) aretirala 35-letnico in zasegla več kot 150,000 USD Bitcoinov v okviru preiskave goljufivih prošenj za posojila, ki jih podpira država, za podjetja, prizadeta zaradi pandemije COVID-19.

Glede na izjavo je ženska odprla več bančnih računov za mule, da bi prejemala izkupiček od posojil za vračilo kupcev. Ta posojila so del programa vlade Združenega kraljestva za pomoč malim podjetjem, ki trpijo zaradi posledic krize COVID-19.

Preiskava je pokazala, da jih je ženska po prejemu sredstev na bančnih računih mule uporabila za nakup bitcoinov. Detektiv narednik Ian Barrett, ki je bil zadolžen za operacijo, je zatrdil:

"Grozljivo je, da ljudje izkoristijo vladno podporo, ki je na voljo tistim, ki jo v teh izjemnih časih resnično potrebujejo."