Urad za finančno ravnanje (FCA) preiskuje
Revolut zaradi obtožb, da je dovolil dvig sredstev z računov
ki jih je Nacionalna kriminalistična agencija (NCA) označila za sumljive. to
poteza je del stalnih prizadevanj FCA za zagotovitev integritete
finančne institucije in zaščita pred dejavnostmi pranja denarja.
Glede na poročilo Financial Times, med julijem
avgusta je bilo z računov sproščenih približno 1.7 milijona funtov
označil NCA. V odgovor je Revolut o težavi obvestil FCA,
čeprav trdi, da je bilo z zadevnih računov sproščenih le 500,000 GBP.
Finance Magnates so se za komentar obrnili na Revolut, vendar v času
objave, družba ni posredovala odgovora.
Ta preiskava še povečuje Revolutove regulativne izzive
ker družba še naprej pričakuje bančno licenco v Združenem kraljestvu, za katero je zaprosila
za januar 2021. Podaljšan postopek je sprožil vprašanja o
pomisleke FCA glede revizije, skladnost , in korporativno kulturo znotraj
Revolucija.
Revolut s sedežem v Londonu deluje kot plačilo
institucija v Združenem kraljestvu. V večjem delu Evrope opravlja storitve v okviru bančništva
licenco pridobljeno v Litvi. Revolutova avstralska veja razmišlja pridobitev
lokalno bančno licenco vendar še ni sprožil uradne prijave
proces.
Revolut je leta 2020 vstopil na ameriški trg in ponujal storitve
kot so denarna nakazila in debetne kartice. Sčasoma je razširil svojo ponudbo
vključiti robotskega svetovalca za avtomatizirane naložbene portfelje. Vendar pa je
pred kratkim odločil, da ukine svoje storitve za kriptovalute v ZDA zaradi
regulativnih izzivov v državi.
Revolutova vloga za bančno licenco v ZDA
Revolut se še naprej sooča z iskanjem bančne licence v ZDA
zamude. Dve leti po UK-temelju FINTECH podjetje je razkrilo svoje načrte za predložitev
osnutek vloge za ameriško bančno listino ima podjetje ne
še vložil popolno vlogo, kot poroča Tech.eu.
Niti Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) niti
Kalifornijsko ministrstvo za finančno zaščito in inovacije (DFPI) je
potrdil, da je prejel prijavo od Revoluta. Urad nadzornika
of the Currency (OCC), drugega regulativnega organa ZDA, prav tako ni v teku
aplikacija fintech podjetja.
Na vprašanja o statusu njihovega
aplikacijo, je povedal tiskovni predstavnik Revoluta finance
Magnati prejšnji mesec: »Naše licence ne komentiramo
aplikacije." Pred tem je Revolut izjavil, da je predložil osnutek
prijavo na FDIC in DFPI. Medtem je Apron, startup, ki ga je ustanovil nekdanji produktni vodja Revoluta, Bogdan Uzbekov, prejšnji mesec zbral 15 milijonov dolarjev.
Urad za finančno ravnanje (FCA) preiskuje
Revolut zaradi obtožb, da je dovolil dvig sredstev z računov
ki jih je Nacionalna kriminalistična agencija (NCA) označila za sumljive. to
poteza je del stalnih prizadevanj FCA za zagotovitev integritete
finančne institucije in zaščita pred dejavnostmi pranja denarja.
Glede na poročilo Financial Times, med julijem
avgusta je bilo z računov sproščenih približno 1.7 milijona funtov
označil NCA. V odgovor je Revolut o težavi obvestil FCA,
čeprav trdi, da je bilo z zadevnih računov sproščenih le 500,000 GBP.
Finance Magnates so se za komentar obrnili na Revolut, vendar v času
objave, družba ni posredovala odgovora.
Ta preiskava še povečuje Revolutove regulativne izzive
ker družba še naprej pričakuje bančno licenco v Združenem kraljestvu, za katero je zaprosila
za januar 2021. Podaljšan postopek je sprožil vprašanja o
pomisleke FCA glede revizije, skladnost , in korporativno kulturo znotraj
Revolucija.
Revolut s sedežem v Londonu deluje kot plačilo
institucija v Združenem kraljestvu. V večjem delu Evrope opravlja storitve v okviru bančništva
licenco pridobljeno v Litvi. Revolutova avstralska veja razmišlja pridobitev
lokalno bančno licenco vendar še ni sprožil uradne prijave
proces.
Revolut je leta 2020 vstopil na ameriški trg in ponujal storitve
kot so denarna nakazila in debetne kartice. Sčasoma je razširil svojo ponudbo
vključiti robotskega svetovalca za avtomatizirane naložbene portfelje. Vendar pa je
pred kratkim odločil, da ukine svoje storitve za kriptovalute v ZDA zaradi
regulativnih izzivov v državi.
Revolutova vloga za bančno licenco v ZDA
Revolut se še naprej sooča z iskanjem bančne licence v ZDA
zamude. Dve leti po UK-temelju FINTECH podjetje je razkrilo svoje načrte za predložitev
osnutek vloge za ameriško bančno listino ima podjetje ne
še vložil popolno vlogo, kot poroča Tech.eu.
Niti Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) niti
Kalifornijsko ministrstvo za finančno zaščito in inovacije (DFPI) je
potrdil, da je prejel prijavo od Revoluta. Urad nadzornika
of the Currency (OCC), drugega regulativnega organa ZDA, prav tako ni v teku
aplikacija fintech podjetja.
Na vprašanja o statusu njihovega
aplikacijo, je povedal tiskovni predstavnik Revoluta finance
Magnati prejšnji mesec: »Naše licence ne komentiramo
aplikacije." Pred tem je Revolut izjavil, da je predložil osnutek
prijavo na FDIC in DFPI. Medtem je Apron, startup, ki ga je ustanovil nekdanji produktni vodja Revoluta, Bogdan Uzbekov, prejšnji mesec zbral 15 milijonov dolarjev.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :ima
- : je
- :ne
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- O meni
- računi
- dejavnosti
- Dodaja
- po
- proti
- agencija
- Obtožbe
- Prav tako
- an
- in
- Še ena
- pričakujte
- uporaba
- aplikacije
- uporabna
- ARM
- AS
- udeležencev
- revidiranje
- Avgust
- avstralski
- organ
- Avtomatizirano
- čakati
- Bančništvo
- BE
- bilo
- med
- tako
- vendar
- by
- california
- Kartice
- izzivi
- terjatve
- komentar
- podjetje
- dokončanje
- Skrbi
- Ravnanje
- POTRJENO
- upoštevamo
- se nadaljuje
- Corporate
- KORPORACIJA
- država
- Kriminal
- cryptocurrency
- Kultura
- valuta
- vrhunsko
- Obremenitev
- Debetne kartice
- odločil
- zamude
- Oddelek
- Oddelek za finančno zaščito in inovacije
- depozit
- ZAVAROVANJE VLOG
- DFPI
- don
- Osnutek
- 2
- prizadevanja
- zagotovitev
- vneseno
- ocenjeni
- Evropa
- razstavljavci
- razširiti
- strokovnjak
- Vpogledi strokovnjakov
- Obraz
- obrazi
- FCA
- fdic
- Zvezna
- Zvezna korporacija za zavarovanje vlog
- vložena
- financiranje
- Magneti za finance
- finančna
- Finančno ravnanje
- Organ za finančno ravnanje
- Finančne ustanove
- Finančno varstvo
- FINTECH
- Firm
- označeno
- za
- formalno
- Nekdanji
- Ustanovljeno
- iz
- Skladi
- imel
- Vendar
- HTTPS
- in
- vključujejo
- obvestila
- začeti
- Inovacije
- novosti
- Poizvedbe
- vpogledi
- ustanova
- Institucije
- zavarovanje
- celovitost
- preiskuje
- preiskava
- naložbe
- vprašanje
- IT
- ITS
- januar
- januar 2021
- jpg
- julij
- Zadnja
- Pranje
- vodi
- Licenca
- Litva
- lokalna
- London
- Tržna
- Medtem
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- Prenosi denarja
- mesec
- Najbolj
- premikanje
- nacionalni
- NCA
- mreženje
- št
- pridobljeni
- OCC
- of
- ponujanje
- Ponudbe
- Office
- on
- v teku
- samo
- deluje
- naši
- ven
- več
- del
- Plačilo
- dokler
- načrti
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- portfelji
- premier
- prej
- Postopek
- Izdelek
- zaščita
- če
- zagotavlja
- Objava
- iskanje
- vprašanje
- vprašanja
- postavljeno
- dosegel
- prejema
- Pred kratkim
- Registracija
- regulatorni
- sprosti
- poročilo
- Prijavljeno
- Odgovor
- Revolut
- s
- pregled
- Storitve
- Razstave
- zvočniki
- Tiskovni predstavnik
- zagon
- navedla
- Status
- predloži
- predložen
- taka
- sumljiv
- da
- O
- UK
- njihove
- ta
- čeprav?
- čas
- do
- Rekel
- transferji
- dva
- Uk
- pod
- neprimerljivo
- us
- je
- we
- v
- let
- še
- Vi
- zefirnet