Sam Bankman-Fried za rešetkami: čaka na izročitev ZDA

Pravosodje bi lahko bil primeren konec opravičilne turneje Sama Bankmana in Frieda.

SBF, nekdanji izvršni direktor borze FTX, je bil naj bi ga aretirala bahamska policija v ponedeljek, 12. decembra. Novica je izbruhnila po javni izjavi bahamskih oblasti.

Sam Bankman-Fried se vrača domov

Ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka (SDNY) je vložilo uradne obtožbe proti Bankman-Friedu in pritisnilo na bahamske nadzornike, naj umaknejo tožbo. Ta poteza je pomenila naslednji korak v napredku ZDA k rešitvi primera.

Za pamet,

»Zgodaj zvečer so bahamske oblasti aretirale Samuela Bankman-Frieda na zahtevo vlade ZDA na podlagi zapečatene obtožnice, ki jo je vložilo SDNY. Pričakujemo, da bomo zjutraj razpečatili obtožnico in takrat bomo imeli več za povedati.«

Informator je za The New York Times poročal, da je bil nekdanji ustanovitelj FTX preganjan zaradi zarote za goljufijo z žicami in vrednostnimi papirji.

Ryan Pinder, bahamski državni tožilec in minister za pravne zadeve, je dejal, da bosta državi verjetno sklenili sporazum o izročitvi, da bi vrnili Bankman-Frieda v ZDA zaradi pregona.

Bahami so na krovu

Bahamski premier Philip Davis je to potezo podprl in izjavil, da imajo Bahami in ZDA skupen interes, "preklicevanje na odgovornost vseh posameznikov, povezanih s FTX, ki so morda izdali javno zaupanje in kršili zakon."

Medtem ko so ZDA preganjale Sama Bankman-Frieda, bodo Bahami nadaljevali s preiskavo propada FTX, je izjavil politik. Poudarek je na sodelovanju obeh narodov pri reševanju tega vprašanja.

Državni tožilci New Yorka in odvetniki FTX so se sestali 10. decembra, da bi pridobili dokumentacijo v prizadevanju za učinkovito izvedbo svojih preiskav.

Eden glavnih ciljev ameriških oblasti je ugotoviti, ali je FTX potegnil na stotine milijonov dolarjev, ko je novembra vložil zahtevo za stečaj.

Glede na obtožnico, ki jo je odpečatilo Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ), se Sam Bankman-Fried sooča z osmimi obtožbami, vključno z zaroto in goljufijo v zvezi z vlogami strank, sredstvi upnikov, pranjem denarja in kršitvijo ameriške finančne zakonodaje.

SEC naredi svojo potezo

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je napovedala, da bo 14. decembra vložila tudi obtožnico, ki obtožuje Sama Bankman-Frieda goljufije z vrednostnimi papirji. Če bo spoznan za krivega po vseh obtožbah, bi nekdanjega milijarderja lahko poslali v zapor do konca življenja. .

Policija ZDA in Bahamov preučuje morebitno neprimerno ravnanje nekdanjega izvršnega direktorja FTX. Ker pa je bilo podjetje FTX registrirano na Bahamih, so bahamski organi edina sila, ki ima moč za aretacijo tega človeka.

Medtem ko so se člani kriptovalute razveselili novice o njegovi aretaciji, so njihova pričakovanja, da ga bodo videli v zaporu, verjetno zadržana. Postopek izročitve lahko traja mesece ali leta, da se krivci obtožijo, kot je razvidno iz primera Enron.

Izjava je prišla le en dan pred zaslišanjem ustanovitelja FTX, ki je bilo predvideno za torek, 13. decembra. Ker je zdaj v priporu, ni želel pričati pred komisijo.

Predsednica odbora za finančne storitve predstavniškega doma Maxine Waters je izrazila razočaranje nad nenačrtovano odsotnostjo "najbolj pričakovane" osebe. Vendar zaslišanje še vedno poteka po načrtih.

Aretacija Sama Bankman-Frieda odpira vprašanje, ali je bila vložena zahteva za izročitev za vrnitev Do Kwona v Južno Korejo.

Septembra je južnokorejska policija odkrila, da je soustanovitelj TerraForm Labs pobegnil iz Singapurja. Po novicah se je Do Kwon pravkar preselil v Srbijo.

Južnokorejsko ministrstvo za finance je hitro stopilo v stik s srbsko vlado in zahtevalo izročitev Do Kwona.

Srbija pa ni med 31 državami, s katerimi je Južna Koreja podpisala dvostranski sporazum o izročitvi. Če država južnokorejskim oblastem noče poslati nekdanjega generalnega direktorja Terre, bi lahko EU posredovala.