SBF je namenil 400 milijonov dolarjev Obscure Crypto Fundu

Še eno razkritje v sagi o FTX povzroči, da udeleženci na trgu postavljajo več vprašanj – Kaj je Modulo Capital in zakaj je Bankman-Fried poslal malo znani kripto firmi 400 milijonov dolarjev?

Kaj se je zgodilo: Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried je poslal 400 milijonov dolarjev podjetju Modulo Capital malo pred propadom svojega kriptoimperija, poroča a poročilo iz New York Times. 

Modulo je zdaj v središču zvezne preiskave o poslovanju Bankman-Frieda, pri čemer tožilci preučujejo možnost, da je uporabil sredstva strank FTX za naložbe v podjetje.

Povezave s SBF: Investicija Bankman-Frieda v Modulo je bila ena največjih, kar jih je kdaj izvedel, zakonodajalci in opazovalci pa se sprašujejo, zakaj bi vložil tako velik znesek v podjetje z malo ali nič javne prisotnosti.

Glede na NYT, eden od ustanoviteljev podjetja Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, je bil le dve leti po končani fakulteti. Rheingans-Yoojeva poslovna partnerica Xiaoyun Zhang ali "Lily" je bila nekdanja trgovka z Wall Streeta, ki je bila domnevno romantično povezana z Bankman-Friedom, so povedali štirje ljudje, ki poznajo to temo. 

Zhang je delal tudi v trgovskem podjetju Jane Street približno v istem času kot Bankman-Fried. To ni prvič, da smo slišali za domnevno romantično zapletenost Bankman-Frieda z nekdanjimi sodelavci, ki so kasneje postali poslovni partnerji. Izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison, ki je bila je dejal da je bil v zvezi z Bankman-Friedom, je zdaj pričal proti njemu.

Kje je zdaj denar? Številne povezane stranke želijo zahtevati sredstva, poslana Modulu – zlasti likvidacijski upravitelji FTX, ki so transakcijo Modulo označili v predstavitvi upnikom 17. januarja.

Oblasti na Bahamih so transakcijo označile ob lanski aretaciji Bankman-Frieda in trdile, da njegov potencialni dostop do sredstev predstavlja tveganje bega, zato mu ne bi smeli odobriti varščine. 

Ni jasno, koliko tega denarja je v času pisanja še ostalo pri Modulo Capital. Poznavalci poslovanja podjetja pravijo, da je od takrat prenehalo delovati, kar je mimogrede tudi bilo izvede iz Albanyja – istega luksuznega stanovanja, v katerem so bivali Bankman-Fried in njegov ožji krog.

Nobeden od ustanoviteljev podjetja Modulo ni bil obtožen kakršnega koli nezakonitega ravnanja, vendar so najeli odvetnika za kazensko obrambo in nekdanjega direktorja kazenskega pregona za CFTC Aitana Goelmana, da jih zastopa.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/