Enajsti dan sojenja Samu Bankman-Friedu (SBF) se je vrtel okoli pričanj računovodskih strokovnjakov, ki jih je predložilo tožilstvo, da bi osvetlili izginotje 9 milijard dolarjev sredstev strank FTX pred stečajem borze kriptovalut.
Glavni priči dneva sta bila profesor Peter Easton, cenjeni računovodski strokovnjak z univerze Notre Dame, in računovodkinja FBI Paige Owens, ki sta razkrila ugotovitve njune poglobljene analize FTX in Alamedinih računov in bančnih izpiskov.
Pričevanje Petra Eastona
Eastonovo pričevanje je bila natančna analiza, ki je razkrila obseg domnevne poneverbe sredstev strank in vlagateljev FTX s strani sestrskega hedge sklada borze Alameda Research.
Eastonov pregled je razkril, da so od januarja 2021 do 11. novembra 2022 računi, ki jih je imela Alameda na FTX, dosledno prikazovali znatne primanjkljaje kljub nenehnim izplačilom za izpolnjevanje finančnih obveznosti.
Easton je razkril, da so od 11.3 milijarde dolarjev sredstev strank FTX, ki naj bi jih imela Alameda Research, le 2.3 milijarde dolarjev našli na njenih bančnih računih. Podrobno je opisal, kako so bila ta sredstva preusmerjena v različne namene, vključno z naložbami v SkyBridge Capital, nakupi nepremičnin, političnimi prispevki in dobrodelnimi ustanovami.
Ena posebej zgovorna sled sredstev je vodila do Modulo Capital, kjer je bila prek Alamede vložena znatna vsota sredstev strank. Poleg tega so bila kripto sredstva stranke FTX uporabljena za poplačilo pomembnega dela posojila, ki ga je Alameda prejela od Genesis Capital.
Profesor je trdil, da je bilo osupljivih 68 % Alamedinih posojil tretjim osebam, ocenjenih na približno 4.5 milijarde dolarjev, servisiranih s sredstvi strank FTX – moteča mešanica virov.
Pričevanje je tudi razkrilo, da je bila pridobitev Binanceovega deleža v vrednosti 2.2 milijarde dolarjev s strani FTX finančno podprta z 1.2 milijarde dolarjev, pridobljenimi od »strank na borzi FTX«.
V sodni dvorani je tudi povedal, da sta starša SBF, Joe Bankman in Barbara Fried, pridobila 16.4 milijona dolarjev vredne nepremičnine na Bahamih, najverjetneje z uporabo sredstev strank.
Sled političnih prispevkov
Naslednja priča tožilstva je bila računovodkinja FBI Paige Owens, ki je zagotovila vpogled v obsežne politične donacije, pripisane SBF, Nishadu Singhu in Ryanu Salameju.
Po besedah Owensa je Alamedin račun Prime Trust med januarjem 47 in aprilom 2022 izvedel sedem prenosov — v kumulativni vrednosti 2022 milijonov dolarjev — na osebni račun Prime Trust SBF.
Tožilstvo trdi, da je bil precejšen del teh sredstev usmerjen v različne odbore za politično ukrepanje, vključno z Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future in številnimi demokratskimi PAC.
Politične donacije Nishada Singha, ki presegajo 3 milijone dolarjev, izvirajo iz bančnih računov Alameda in FTX Digital Markets, med prejemniki pa so bili številni PAC-ji in sredstva za kampanjo. Ryan Salame, izvršni direktor FTX Digital Markets, je podobno prejel sredstva za politične donacije.
Javne izjave in cenzura
Tožilstvo je pred sodišče privedlo tudi Elioro Katz, nekdanjo direktorico za odnose z vlado in politiko ameriškega oddelka FTX, da bi razpravljala o nekaterih javnih izjavah SBF.
Katz je prebral tvite in pisna pričevanja SBF s kongresnih zaslišanj v letih 2021 in 2022.
Nekatere od teh izjav so bile v nasprotju s časovnico njene zaposlitve v podjetju, kar kaže na to, da je SBF javno izjavil o FTX, preden se je uradno pridružila aprila 2022.
Druga priča, Google Cory Gaddis, je prav tako za kratek čas nastopila, a jo je sodnik Kaplan grajal zaradi pomanjkanja strokovnega znanja. Sodnica je tako tožilstvo kot obrambo opomnila, da izgubljata čas sodišča.
Obramba je izrazila pomisleke glede dostopa SBF do Adderalla in njegovega morebitnega vpliva na njegovo sposobnost osredotočanja, kar je sprožilo vprašanja o tem, ali bo pričal. SBF naj bi prejel odmerek s podaljšanim sproščanjem od 19. oktobra.
Verjeten zgodnji zaključek
Sojenje napreduje pred predvidenim rokom, tožilstvo bo svoj primer verjetno zaključilo prihodnji teden, obrambi pa pustilo kritične odločitve glede svoje strategije.
Eastonovo pričanje je zaznamovalo ključni trenutek v sojenju, saj je ena od zadnjih vladnih prič, preden tožilci zaključijo svoj primer v tretjem tednu postopka. Prejšnja pričanja so vključevala tri člane ožjega kroga SBF – Caroline Ellison, Garyja Wanga in Nishada Singha – vsi so priznali krivdo in sodelovali z vlado.
Kljub prizadevanjem obrambe, da bi spodkopala njihove izjave, so te priče naslikale sliko Bankman-Frieda, ki naj bi organiziral goljufijo in sprejemal visoko tvegane odločitve, tudi ko so tesni sodelavci izrazili pomisleke.
Sojenje, ki je v teku, še naprej pritegne pozornost opazovalcev, saj razkriva obtožbe o finančnih nepravilnostih in političnih prispevkih, povezanih z eno od vidnih osebnosti industrije kriptovalut. Če bo SBF obsojen za krivega, se bo soočil s precejšnjimi pravnimi posledicami.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- : je
- :kje
- $3
- $ 9 milijarde
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- O meni
- dostop
- Račun
- računovodstvo
- računi
- pridobljenih
- pridobitev
- prevzemi
- Ukrep
- Poleg tega
- proti
- naprej
- Alameda
- RAZISKAVA ALAMEDA
- vsi
- Obtožbe
- domnevno
- skoraj
- Prav tako
- an
- Analiza
- in
- april
- okoli
- AS
- Sredstva
- At
- Slab
- Bahami
- Banka
- bančni računi
- Bankir-Fried
- Stečaj
- Barbara Fried
- BE
- pred
- med
- Billion
- tako
- Na kratko
- prinesel
- Building
- vendar
- by
- Akcija
- kapaciteta
- Kapital
- očarati
- Caroline Ellison
- primeru
- Kategorija
- ceo
- Stroški
- Dobrodelni
- Krog
- Zapri
- podjetje
- Skrbi
- zaključuje
- Sklenitev
- Kongresno
- Posledice
- dosledno
- se nadaljuje
- nadaljevati
- prispevkov
- sodelovanje
- kritično
- ključnega pomena
- kripto
- kriptovalute
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- stranka
- Sredstva strank
- dan
- odločitve
- Defense
- demokratična
- Kljub
- podrobno
- digitalni
- usmerjen
- Direktor
- razpravlja
- prikazano
- delitev
- donacije
- Odmerek
- 2
- prej
- prizadevanja
- Ellison
- zaposlovanja
- cenjeni
- Tudi
- Izmenjava
- izvršeno
- strokovnjak
- strokovno znanje
- Strokovnjaki
- izražena
- obsežen
- obrazi
- FBI
- Številke
- končna
- finančna
- finančno
- Ugotovitve
- Tokovi
- Osredotočite
- za
- Forenzik
- Nekdanji
- Naprej
- je pokazala,
- Temelji
- goljufija
- iz
- FTX
- Digitalni trgi FTX
- Izmenjava FTX
- Sklad
- Skladi
- Prihodnost
- Gary
- Gary Wang
- Genesis
- Genesis Capital
- dana
- vlada
- Varuhi
- kriv
- imel
- he
- hedge
- hedge skladov
- Hero
- jo
- visoko tveganje
- njegov
- Kako
- HTTPS
- vpliv
- in
- Poglobljena
- vključeno
- Vključno
- industriji
- vpogledi
- v
- investirali
- naložbe
- Investitor
- sredstva vlagateljev
- IT
- ITS
- januar
- januar 2021
- JOE
- pridružil
- jpg
- Sodnik
- sodnik Kaplan
- KYC
- Pomanjkanje
- odhodu
- Led
- Pravne informacije
- light
- Verjeten
- povezane
- posojila
- Posojila
- je
- Glavne
- Izdelava
- označeno
- Prisotnost
- Srečati
- člani
- natančen
- milijonov
- mešanje
- Trenutek
- Najbolj
- več
- Naslednja
- naslednji teden
- Nishad Singh
- številne
- obveznice
- opazovalci
- oktober
- of
- Uradno
- on
- ONE
- v teku
- samo
- izvira
- ven
- Pandemije
- Starši
- zlasti
- izplačil
- Osebni
- Peter
- slika
- umestitve
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- politika
- političnih
- politične donacije
- del
- potencial
- Predsednik
- Premier Trust
- Postopki
- Učitelj
- napreduje
- ugledni
- nepremičnine
- PREGON
- tožilci
- če
- javnega
- namene
- vprašanja
- postavljeno
- dvig
- Preberi
- prejetih
- prejemnikov
- o
- Odnosi
- odplačati
- Raziskave
- viri
- Razkrito
- Razkrije
- vrtela
- grobo
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salame
- sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sbf
- SBF-ji
- urnik
- pregled
- sedem
- je
- shed
- shouldnt
- pomemben
- podobno
- sestra
- nebeški most
- SkyBridge Capital
- nekaj
- vir
- osupli
- delež
- stati
- Izjave
- stop
- Strategija
- močnejši
- precejšen
- naj
- presegajo
- TAG
- Bodite
- pove
- pričevanje
- da
- O
- Bahami
- njihove
- te
- tretja
- tretjih oseb
- 3
- skozi
- čas
- časovnica
- do
- Rekel
- vzel
- proti
- Trace
- transferji
- sojenje
- Zaupajte
- tweets
- Podrivajte
- podkrepljeno
- univerza
- dokler
- predstavil
- us
- Rabljeni
- Uporabniki
- Uporaben
- vrednoti
- različnih
- je
- teden
- so bili
- kdaj
- ali
- WHO
- bo
- z
- priča
- pisni
- Vaša rutina za
- zefirnet