SEC je obtožil 4 osebe v globalni shemi Crypto Ponzi v vrednosti 295 milijonov dolarjev, ki je preslepila več kot 100,000 vlagateljev

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je obtožila štiri ljudi zaradi njihove vloge v globalni Ponzijevi shemi kriptovalut, ki je preslepila več kot 100,000 vlagateljev po vsem svetu. Shema je zbrala več kot 295 milijonov dolarjev v bitcoinih.

SEC pravi, da je 'Trade Coin Club' kripto ponzijeva shema

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v petek objavila obtožbe proti štirim osebam zaradi njihove vloge v goljufivi kripto Ponzijevi shemi.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor in Jonathan Tetreault so bili domnevno vpleteni v Trade Coin Club, »goljufivo kripto Ponzijevo shemo, ki je zbrala več kot 82,000 bitcoinov, takratnih 295 milijonov dolarjev, od več kot 100,000 vlagateljev po vsem svetu, « je opisal SEC.

Braga je ustvarila in nadzorovala Trade Coin Club, je pojasnil regulator in dodal, da je program trženja na več ravneh vlagateljem obljubljal minimalni donos v višini 0.35 % dnevno "iz trgovalnih dejavnosti domnevnega bota za trgovanje s kriptosredstvi." Ob ugotovitvi, da je shema delovala od leta 2016 do 2018, je SEC podrobno opisal:

Braga naj bi odtegnil sredstva vlagateljev v lastno korist in za plačilo mreže svetovnih promotorjev Trade Coin Cluba, vključno s Paradiseom, Taylorjem in Tetreaultom.

SEC je trdil, da je Braga osebno prejel najmanj 8,396 bitcoinov od vloženih zneskov, Paradise je prejel 238 bitcoinov, Taylor je prejel 735 bitcoinov, Tetreault pa 158 bitcoinov.

David Hirsch, vodja enote za kripto sredstva in kibernetiko SEC Enforcement Division, je komentiral:

Trdimo, da je Braga uporabil Trade Coin Club, da je vlagateljem po vsem svetu ukradel na stotine milijonov in obogatel z izkoriščanjem njihovega zanimanja za vlaganje v digitalna sredstva.

"Da bi zagotovili, da so naši trgi pošteni in varni, bomo še naprej uporabljali sledenje verigi blokov in analitična orodja, ki nam bodo pomagala pri pregonu posameznikov, ki izvajajo goljufije z vrednostnimi papirji," je poudaril.

SEC je trdila, da sta Braga in Paradise kršila določbe o boju proti goljufijam in registraciji vrednostnih papirjev. Paradise je poleg tega kršil določbe o registraciji borznih posrednikov zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Taylor je medtem kršil določbe o registraciji vrednostnih papirjev in borznih posrednikov. Pritožba zahteva sodno prepoved, izplačilo in civilne kazni.

Regulator vrednostnih papirjev je vložil tudi drugo pritožbo, v kateri trdi, da je Tetreault kršil določbe o registraciji vrednostnih papirjev in borznih posrednikov. Ne da bi priznal ali zanikal obtožbe, se je strinjal s poravnavo obtožb.

Kaj menite o tem primeru? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.