SEC toži BitConnect prodajo žetona več kot 2 milijardi dolarjev - tri leta kasneje

Bitconnect, kripto platformo, ki jo je kripto skupnost obtožila, potem ko naj bi vlagateljem izplačala 2 milijardi dolarjev, je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo tožila več kot tri leta po zaprtju.

SEC ne cilja le na BitConnect in ustanovitelja Satish Kumbhanija, ampak tudi na promotorja Glenna Arcara in njegovo podjetje Future Money zaradi kršitev Zakona o borzi vrednostnih papirjev, ki od podjetij, ki prodajajo naložbene produkte v ZDA, zahteva, da se registrirajo pri SEC.

SEC je v začetku tega leta tožil tri promotorje BitConnect, ki so prejeli žetone BCC za privabljanje novih vlagateljev v shemo. Avgusta so obtoženi Joshua Jeppesen, Michael Noble in Laura Mascola poravnali s SEC za 190 bitcoinov (v vrednosti 9.25 milijona dolarjev) in 3.5 milijona dolarjev v gotovini. To je prva ameriška akcija proti upravljanju BitConnect -a.

BitConnect, ki se je začel izvajati leta 2016, je trdil, da je program za posojanje na osnovi kripto. Uporabniki bi položili Bitcoin in prejeli posojilo izvirnega kovanca BCC platforme, medtem ko bi ga njegov lastniški trgovalni bot reinvestiral in izpljunil dvomestne mesečne donose. Samo, ni bilo bota, pravi SEC. Namesto tega so obtoženci domnevno upravljali po Ponzijevi shemi, pri čemer so sredstva vlagateljev pobirali v lastne kripto denarnice in s svežim denarjem poplačali prve vlagatelje. 

In ne le malo denarja. Platforma je zbrala 325,000 bitcoinov, takrat vrednih 2 milijardi dolarjev (zdaj vrednih več kot 15 milijard dolarjev).

Agencija od ameriškega okrožnega sodišča za južno okrožje New York zahteva, da obtoženim naloži vračilo vsega denarja in plačilo civilne kazni.

BitConnect je januarja 2018 zaprl svojo posojilno platformo, potem ko so regulatorji vrednostnih papirjev v Teksasu in Severni Karolini izdali odredbe o prekinitvi in ​​opustitvi, mnogi pa so na to gledali kot na prevaro. Čeprav se je BitConnect zaobljubil, da bo žeton živel na kripto borzah, je napovedal, da bo vsa sredstva v posojilnih denarnicah uporabnikov prenesel v svoje denarnice BCC po stopnji 363.62 USD na BCC, kar je v povprečju 15-dnevna zaključna cena na tej točki.

Ni presenetljivo, da je žeton vpletene platforme hitro padel v vrednost - in vlagatelji so želeli izplačati BCC v svojih denarnicah tako hitro, kot so ga prejeli. Istega dne po objavi je menjalna vrednost BCC padla na 29 USD; samo 425 dni prej je znašal 10 dolarjev.

Čeprav je BitConnect, tako kot druge domnevne prevare z žetoni, izginil iz priljubljenega spomina, SEC ni pozabil. Ima vložil tožbe letos proti številnim projektom žetonov in začetnim ponudbam kovancev, ki so bili priljubljen način za projekte kriptovalut za zbiranje denarja v letih 2017 in 2018.

Vir: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later