SEC odkrije 300 milijonov dolarjev vredno kriptoponzijevo shemo

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je ovadili 11 posameznikov za svoje vloge v domnevni kripto Ponzijevi shemi, ki je vlagateljem morda odnesla kar 300 milijonov dolarjev.

Crypto Ponzijeva shema je bila zaprta

Ponzijeva shema – ki je delovala pod imenom Forsage – je v času vložitve obtožb delovala več kot dve leti. Ustanovitelja – skupaj z več posamezniki, ki so bili najeti kot promotorji – so nato temeljito preiskali organi pregona.

Forsage, ki je bil predstavljen januarja 2020, je prek svojega spletnega mesta pojasnil, da se ukvarja z dajanjem malih vlagateljev kripto priložnosti, do katerih sicer ne bi imeli dostopa. Kopija spletnega mesta je trdila, da je organizacija skušala vlagateljem zagotoviti možnosti za sodelovanje v transakcijah pametnih pogodb, ki so se zgodile v verigah blokov Ethereum, TRON in Binance. Vlagatelji so lahko zaslužili denar prek referenčnega programa podjetja, ki je tistim, ki so jih poskušali privabiti, omogočil, da so se prijavili za nove račune.

Kot vsaka tipična Ponzijeva shema naj bi Forsage uporabil sredstva novih vlagateljev za poplačilo starih igralcev pod krinko, da so služili donose in dobičke. Carolyn Welshhans – vršilka dolžnosti vodje enote SEC za kripto sredstva in kibernetiko – je v nedavnem intervjuju pojasnila:

Forsage je goljufiva piramidna shema, uvedena v velikem obsegu in agresivno tržena vlagateljem. Goljufi se ne morejo izogniti zvezni zakonodaji o vrednostnih papirjih z osredotočanjem svojih shem na pametne pogodbe in verige blokov.

Udeleženci ali promotorji podjetja naj bi se v času pisanja tega članka skrivali v državah, kot so Gruzija, Indonezija in Rusija. Več obtoženih se ni oglasilo, čeprav so trije posamezniki – ne da bi zanikali ali priznali krivdo – izjavili, da se bodo poravnali s SEC in plačali kazen, povezano z obtožbami.

Takšne kripto sheme so v zadnjih letih postale precej pogoste. Prej danes, Žive Bitcoin News objavil podoben članek, ki govori o dveh osebah s sedežem v Orange Countyju v Kaliforniji, ki sta bila obsojena na dve oziroma tri leta zapora zaradi svoje vloge v kripto prevari, ki je vlagateljem ukradla skoraj 2 milijona dolarjev.

Zakaj se to tako pogosto dogaja?

Oba moška sta zvabila vlagatelje pod krinko, da bosta z nakupom žetona DROP pridobila dostop do Dexa, posebnega algoritemskega trgovalnega bota, ki ju bo pripeljal do velikega bogastva in finančnih donosov. V resnici Dex ni bil niti približno tako dobičkonosen, kot so trdili moški, in večina denarja vlagateljev je bila porabljena za plačila obema ustanoviteljema ali njunima poslovnima partnerjema.

Ko sta bila aretirana in obtožena, sta oba krivca – po mnenju zveznih tožilcev – pokazala veliko obžalovanje svojih dejanj in sprejela svojo usodo brez bojazni. V sodnih dokumentih je bilo navedeno, da so bili preprosto navdušeni nad tem, da so del rastoče kriptoindustrije, in da niso razmišljali o posledicah svojih dejanj.

Tags: Forsage, shema ponzi, SEC