Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang informacije blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai technologi analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusija-Švedska, Roman Sterlingov, dengan tuduhan pranje denarja lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administrator spletna stran.
Sterlingov je prišel 27. aprila 2021 v Los Angelesu in v IRS, ki je bil imenovan v državi, in sicer 2 hingga 2,5 odstotka za layanan pencampuran pri tiap transakcijah jang bernilai sekitar 8 $ juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Preberite več kot 23 oseb od Bitcoina, če želite prenesti denar, ki ga želite prenesti, če ne prenesete narkotikov, ki se uporabljajo v temnem omrežju Silk Road.
Penangkapan Sterlingov pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka spletna stran transaksi BTC yang terjalin dengan layanan mixer semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin unuk mengenali operator web websebut.
Sterlingov sendiri mendirikan spletno mesto tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Med letoma 2019 je agencija IRS poslala Sterlingov, da je vnesel svoje podatke o tem, ali je v njem na voljo ekstazi, tetapi transakcije, ki jih je treba prenesti.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar bitcoin gostovanje megla menggunakan simpanan v digital prostostna rezerva yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digitalni kapan dia membeli uang svoboda obrnjena menggunakan Bitcoin yang in transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instructions tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk memini koin Liberty Reserve miliknya terungkap.
"Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
A računalniški znanstvenik, Sarah Meiklejohn, menyatakan, „Dengan menggunakan tehnološki analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hukum 10 tahunka hangani dangadi hai dangadi hai dangadi hai dangadu hai dangadi hai
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap na spletu. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operater aplikasi tersebut.
(*)
