Finančni organi v Kazahstanu so se lotili najmanj petih spletnih platform, ki zunaj zakona menjavajo kriptovalute. Med preiskavami v severnem delu države so zasegli dokumente, računalniško opremo in denarnice s kriptovalutami.
Kazahstanski finančni nadzornik se loteva nelicenciranih storitev kripto izmenjave
Agencija za finančni nadzor (FMA) Republike Kazahstan je razbila skupino, vpleteno v nezakonito menjavo kriptovalut. Njegovi člani so organizirali trgovanje prek več spletnih mest, kot so kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz in kz-exchange.com.
V okviru operacije v regiji Kostanay so bile izvedene preiskave na šestih lokacijah, v katerih so bili zaseženi predmeti, ki obremenijo upravljavce platform, je v sporočilu za javnost dejal nadzorni organ. Njegovi uslužbenci so zaplenili številne prenosne računalnike, mobilne telefone in bliskovne ključke ter bančne in računovodske dokumente.
Organ je trdil, da so organizatorji spletnih izmenjevalnic prejeli "posebej velik" dohodek od svojega poslovnega podjetja, ne da bi navedli znesek. Prav tako ni razkrilo, koliko oseb je bilo v skupini ali njihove identitete.
Preiskovalcem je uspelo ugotoviti, da sta imela dve kripto denarnici na Binance, največji kripto borzi na svetu, s skupnim stanjem 6,000 USD v digitalnih sredstvih. Dostop do teh denarnic je bil začasno omejen, je opozoril FMA. V denarnicah drugih menjalnic so našli kovance v vrednosti več kot 200,000 dolarjev.
Predkazenska preiskava je v teku, so sporočili. Agencija za finančni nadzor je tudi spomnila, da so tovrstne dejavnosti dovoljene le v okviru posebnega pravnega režima Mednarodnega finančnega centra Astana (AIFC).
Kazahstanska vlada je sprejela ukrepe za urediti kripto trg v državi, ki raste, odkar je srednjeazijska država postala vroča točka rudarjenja bitcoinov po kitajskem zatiranju industrije leta 2021.
Za zakonito upravljanje menjalne platforme morajo kriptopodjetja pridobiti regulativno odobritev in se registrirati pri kazahstanskem finančnem središču. Oktobra 2022 je bil Binance licenco kot ponudnik kriptomenjalnih in skrbniških storitev. V začetku tistega meseca je dogovorjene deliti informacije o kriminalu, povezanem s kripto, z oblastmi v Nur-Sultanu.
Ali menite, da bo Kazahstan še naprej omejeval nelicencirano trgovanje s kripto? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Preberi Omejitev odgovornosti
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Sposobna
- O meni
- dostop
- Po
- računovodstvo
- dejavnosti
- nasveti
- po
- agencija
- AIFC
- domnevno
- znesek
- in
- Objava
- odobritev
- članek
- asian
- Sredstva
- Avtor
- Organi
- organ
- avatar
- Ravnovesje
- Bančništvo
- spodaj
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin mining
- blockchain
- poslovni
- nakup
- primeru
- povzročilo
- mobilni telefon
- center
- Osrednji
- Kitajci
- objemka
- Kovanci
- COM
- kombinirani
- komentarji
- Podjetja
- podjetje
- računalnik
- povezava
- vsebina
- naprej
- država
- država je
- Crackdown
- Kriminal
- kripto
- kripto družbe
- kripto izmenjava
- Kripto tržnica
- kripto trgovanje
- kripto denarnice
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kriptokurrency denarnice
- Skrbništvo
- Skrbniške storitve
- DID
- digitalni
- Digitalna sredstva
- neposredna
- neposredno
- Dokumenti
- navzdol
- med
- prej
- vzhodni
- Vzhodna Evropa
- Economics
- Zaposleni
- oprema
- vzpostaviti
- Evropa
- Izmenjava
- izmenjevalci
- Izmenjave
- izmenjava
- finančna
- finančni nadzornik
- FINTECH
- Flash
- po
- je pokazala,
- iz
- goes
- blago
- vlada
- skupina
- Pridelovanje
- Hotspot
- Kako
- HTTPS
- Hub
- identitete
- nezakonito
- in
- prihodki
- posredno
- Industrija
- Podatki
- Informacijsko
- Navdih
- Facebook Global
- preiskava
- naložbe
- vključeni
- IT
- Izdelkov
- Novinar
- Kazahstan
- prenosniki
- Največji
- Največja kripto
- zakon
- Pravne informacije
- Lokacije
- off
- več
- Tržna
- max širine
- člani
- Spomin
- omenjeno
- Rudarstvo
- spremljanje
- mesec
- več
- Narod
- Nimate
- Niti
- novice
- opozoriti
- Številka
- oktober
- ponudba
- na spletu
- spletne platforme
- deluje
- Delovanje
- operaterji
- Da
- Organizirano
- organizatorji
- Ostalo
- zunaj
- del
- osebe
- telefoni
- platforma
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- politika
- Popular
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- Izdelki
- zagotavljajo
- Ponudnik
- namene
- prejetih
- Priporočilo
- Režim
- okolica
- Registracija
- regulatorni
- regulativna odobritev
- sprostitev
- odvisnost
- Republika
- odgovorna
- omejeno
- razkrivajo
- RU
- Je dejal
- Oddelek
- zaseženi
- prodaja
- Storitve
- več
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Shutterstock
- saj
- SIX
- nagovarjanje
- Viri
- posebna
- Koraki
- Zgodba
- taka
- ob
- ciljno
- davek
- O
- zakon
- njihove
- skozi
- do
- Trgovanje
- Vrste
- pod
- V teku
- us
- uporaba
- Denarnice
- čuvaj
- spletne strani
- Kaj
- ki
- WHO
- bo
- brez
- svetu
- vredno
- Pisatelj
- Vi
- zefirnet