Silvergate se sooča s še eno skupinsko tožbo v zvezi z vrednostnimi papirji

10. januarja je bila vložena skupinska tožba proti podjetju Silvergate Capital, ki je matična družba banke Silvergate in upravljavec mreže Silvergate Exchange. Tožba je bila vložena na okrožnem sodišču Združenih držav za južno okrožje Kalifornije.

S trditvijo, da je Silvergate kršil zakon o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934, je bila tožba vložena v imenu vseh kupcev vrednostnih papirjev Silvergate med 9. novembrom 2021 in 5. januarjem 2023. Tožba je bila vložena 5. januarja 2023.

V tožbi toženi niso vključevali le glavnega izvršnega direktorja Silvergatea Alana Lana, ampak tudi glavnega finančnega direktorja Antonia Martina.

Tožnik v tožbi je dejal, da tehnologija podjetja Silvergate ni uspela prepoznati primerov pranja denarja v zneskih, večjih od 425 milijonov dolarjev, zaradi česar je podjetje v položaju, ko bo verjetno utrpelo kazni s strani regulativnih agencij.

Poleg tega so se tožene stranke zavedale, da so javni dokumenti in izjave, ki so bili izdelani ali distribuirani v imenu podjetja, vsebovali materialno netočne informacije in/ali so bili zavajajoči.

Tvit, ki ga je 15. novembra poslal Marcus Aurelius Research, služi kot podlaga za obtožbe, da je bila korporacija vpletena v pretok 425 milijonov dolarjev pralcem denarja v Južni Ameriki.

Velik padec cene delnic Silvergate je morda vsaj delno povzročil ta tvit, pa tudi objava glasila Bear Cave z dne 17. novembra, ki je omenjalo isto težavo.

Cena delnice je padla še bolj, ko je bilo v izjavi za javnost, ki jo je izdal Silvergate, razkrito, da so depoziti digitalnih sredstev banke v zadnjem četrtletju leta 68 padli za 2022 odstotkov, z 11.9 milijarde dolarjev na 3.8 milijarde dolarjev.

Tožba trdi, da bi lahko člani razreda obsegali vsaj stotine ali tisoče posameznikov, vendar njihova imena še niso bila odkrita. Delnice Silvergate kotirajo na newyorški borzi. V zadnjih mesecih je bil Silvergate izpostavljen vse večjemu pritisku.

14. decembra je bila proti podjetju Silvergate vložena skupinska tožba zaradi njegovega zahtevanega deleža pri prenosu denarja z uporabniških računov FTX podjetju Alameda Research.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit