Južnokorejski tožilci so preiskali banko zaradi nezakonitih deviznih transakcij, povezanih s kripto

Južnokorejsko tožilstvo je izvedlo »preiskavo in zaseg« na sedežu Woori Bank zaradi preiskave nezakonitih deviznih transakcij, povezanih s kripto. Južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU) preiskuje komercialne banke za 3.4 milijarde dolarjev nezakonitih transakcij, povezanih s kripto. Ustanovitelj Terra Do Kwon je tudi v preiskavi zaradi pranja denarja v Južni Koreji in jurisdikciji ZDA.

Tožilci preiskujejo banko Woori zaradi nezakonitih kripto transakcij

Protikorupcijski preiskovalni oddelek okrožnega tožilstva v Daeguju je izvedel preiskavo in zaseg na sedežu Woori Bank, poročali lokalni medij Yonhap 22. septembra. Tožilstvo je preiskovalo tudi bančne uslužbence in menedžerja zaradi nezakonitih menjalnih poslov s kriptovalutami.

Tožilci so pred tem aretirali tri posameznike iz banke Woori zaradi obtožb o ustanavljanju fantomskih podjetij, vodenju trgovanja s kriptovalutami brez poročanja, predložitvi lažnih finančnih podatkov bankam in 302 milijonih dolarjev nezakonitih deviznih transakcij. Tožilci menijo, da je bil nekdanji vodja podružnice vpleten v nezakonite devizne transakcije, povezane s kripto.

Južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU) in služba za finančni nadzor preiskujeta pranje kripto denarja prek bank med majem 2021 in junijem 2022. Regulatorji so odkrili več kot 3.4 milijarde dolarjev nezakonitih deviznih transakcij, povezanih s kripto pri Woori Bank in Shinhan Bank.

Tožilci so preiskali tudi kripto borze in podjetja za zlom Terra-LUNA ter pranje denarja. Preiskujejo tudi ustanovitelja Terre Do Kwona in Daniela Shina pranje denarja na offshore račune v Singapurju prek navideznih podjetij.

Poleg tega je Južna Koreja v zadnjih dveh letih postala vodilni kripto trg. Vendar pa je privedlo do velikega porasta nezakonitih deviznih transakcij, povezanih s kripto. Po vladnih podatkih, 75 % nezakonitih menjalnih poslov v državi so kripto povezani.

Tožilci zahtevajo izročitev Do Kwona

Južnokorejsko tožilstvo preiskuje strmoglavljenje letala Terra-LUNA od Interpola zahteval uvrstitev Do Kwona na rdeči seznam. Tožilci verjamejo, da je na begu, potem ko je singapurska policija potrdila, da Do Kwona ni več v mestu-državi.

Tožilci si prizadevajo za izročitev Do Kwona Južni Koreji v zvezi z zaradi kršitve zakona o trgu kapitala razpisana tiralica.

Medtem pa Terra (LUNA) in Terra Classic (LUNC) cene še naprej padajo potem ko je Južna Koreja izdala naloge za prijetje Do Kwona in petih drugih.