Španska policija je zaustavila operacijo naložbene prevare

Objavljeno dne: November 30, 2022

Španska nacionalna policija je v torek zaprla organizacijo za kibernetski kriminal, ki je uporabljala goljufiva spletna mesta za ukradla več kot 12.3 milijona evrov (12.8 milijona dolarjev) 300 žrtvam po vsej Evropi.

Akterji groženj bi ustvarili lažna spletna mesta za naložbe v kriptovalute s podobnim videzom kot znane, zakonite platforme, da bi zavedli svoje žrtve.

Nato so oprali denar, ki so ga ukradli, tako da so ga prenesli iz španskih bank v tuje finančne subjekte, kjer so kriminalci upali, da ni pod nadzorom oblasti ali možnostjo izsleditve.

Španski organi pregona so sprožili preiskavo, potem ko je pravni zastopnik ene od lažnih finančnih skupin prijavil težavo policiji.

Po preiskavi je bilo v Madridu in Barceloni aretiranih šest članov kibernetske kriminalne organizacije, ki se soočajo z obtožbami suma goljufije, pranja denarja in uzurpacije zakonskega stanu.

Žrtve običajno končajo na goljufivih spletnih mestih tako, da sledijo povezavam, vdelanim v e-poštna sporočila z lažnim predstavljanjem. Akterji groženj so ciljali na žrtve v več državah v Evropi, vendar so v glavnem lovili francoske državljane in se lažno predstavljali za francoske finančne institucije.

Žrtvam je bilo lažno rečeno, da vlagajo denar v ta spletna mesta, namesto tega pa so bila njihova sredstva neposredno poslana na bančne račune kibernetskih kriminalcev.

»Metoda goljufije, ki jo je uporabljala kriminalna združba, je bila v tem, da je morebitni stranki preko goljufivih spletnih strani ponudila možnost izvajanja različnih finančnih poslov, kot so: sklepanje naložbenih produktov (variabilni donos, terminske pogodbe in kriptovalute) in sklepanje produktov financiranja, « je sporočila španska policija v Googlovem prevodu Izjava v torek.

Izvlečena sredstva so bila prenesena na bančne račune akterjev grožnje v Španiji, na Portugalskem, Poljskem in v Franciji, preden so bila oprana prek tujih subjektov. Po prenosu sredstev, da bi prikrili sledi, jih kibernetski kriminalci sčasoma premaknejo nazaj na njihove španske račune.

Preiskava španske policije je pokazala, da je skupni znesek denarja, poslan na končno destinacijo kibernetskih kriminalcev, znašal 12,345,731 € (12.8 milijona $).