Ustanovitelj Terra Do Kwon v večjih težavah, saj so korejski tožilci odkrili še eno navidezno podjetje, povezano z njim

Tožilci v Južni Koreji so odkrili navidezno podjetje Flexi, ki naj bi ga Do Kwon uporabljal za pranje sredstev družbe Terra.

Preiskovalci in tožilci v Južni Koreji so vse bližje izgradnji a vodotesen primer proti Terra's Do Kwonu v povezavi s propadom ekosistema Terra, v katerem je na tisoče Južnokorejcev izgubilo denar.

V nedavni razvoj ki naj bi še okrepilo odpornost preiskovalcev in sodišč, so tožilci odkrili navidezno podjetje, ki je bilo uporabljeno za črpanje sredstev iz Terre na račune v lasti Do Kwona. Do zdaj so vsi mislili, da je TFL edino podjetje, ki ga nadzoruje Do Kwon. TFL je prenehal delovati v Južni Koreji aprila 2022.

Shell Company še vedno v Južni Koreji

Podjetje z imenom Flexi Corporation je še vedno v Južni Koreji in se zdi, da je bilo uporabljeno za pranje denarja iz Terre. Zanimivo je, da podjetje obstaja le kot dokument, kar mu daje vse znake navideznega podjetja. Še bolj zanimivo je razkritje, da je ta domnevni "dokument" prejel denar, ki ga je Terra zaslužila z OTC prodajo žetonov. Flexi Corporation je bila uporabljena za pretvorbo žetonov v gotovino. Podjetje upravlja tudi račune, ustvarjene v imenih sumljivih korporacij.

To odkritje je prišlo, čeprav južnokorejske oblasti še vedno preiskujejo Terra nesreča incidentu, da bi ugotovili, ali je prišlo do kakršnih koli kršitev s strani Do Kwona, njegovega podjetja TFL in sodelavcev. Ob takih odkritjih si je težko predstavljati, da bi se Do Kwon rešil.

Nekdanji razvijalec Terra spregovori

Po odkritju navideznega podjetja tožilci zdaj spremljajo pretok sredstev v podjetje, verjetno z upanjem, da bodo dobili več dokazov za okrepitev primera proti Do Kwonu. Usmerjanje sredstev v družbo Flexi prek prodaje OTC, pri čemer gre za navidezno podjetje, pomeni pranje denarja.

Po besedah ​​nekdanjega Razvijalec Terra, ki se je odprl, je bila korporacija Flexi glavni razlog za zaskrbljenost korejskih davčnih organov med preiskavo v zvezi z davki pred časom. Do Kwon in TFL morata davčnim organom zaradi utaje davkov plačati tudi okoli 80 milijonov dolarjev kazni.

- Oglas -