Tajska SEC toži 5 zaradi dejavnosti pranja trgovanja

Tajska komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) toži pet subjektov zaradi dejavnosti pranja trgovanja na dveh kripto borzah, Bitkub in Satang corporation.

Glede na tisk z dne 27. sept sprostitev regulator je državnim tožilcem naročil, naj tožijo Bitkub in dva posameznika zaradi ustvarjanja umetnega obsega za digitalna sredstva na borzi.

Tožba je bila vložena na civilnem sodišču, tožilci pa so zahtevali civilne sankcije v višini 24,161,292 bahtov (636,000 $). Prav tako regulator želi, da sodišče obtoženim prepove trgovanje s kripto sredstvi ter biti vodilni in direktorji kripto podjetij.

SEC je prej predlagal, da dva posameznika, Anurak Chuachai in Sakon Srakawee, šest mesecev ne bi smela trgovati s kripto sredstvi ali njihovimi izvedenimi finančnimi instrumenti ali 12 mesecev biti direktorja ali izvršna direktorja podjetja za digitalna sredstva.

A kršitelja tega nista upoštevala, zato tožilstvo. SEC je dodal gospoda Sakona k odgovornosti kot sodolžnika in želi, da prepoved za oba posameznika velja v celoti po zakonu.

Avgusta je tajska SEC kazni Glavni tehnološki direktor Bitkuba Samret Wajanasathian 8.5 milijona bahtov (235,000 USD) za trgovanje z notranjimi informacijami. Tudi kazni borzo maja zaradi neizpolnjevanja lokalnih predpisov pri uvrstitvi svojega izvornega žetona KUB.

Wash trgovanje je nezakonita taktika tržne manipulacije, ki napačno predstavlja povpraševanje po digitalnih sredstvih.

Tajski SEC cilja še na dva subjekta

Bila sta tudi dva druga subjekta, LLC Fair Expo in g. Mikalai Zahorski tožen za podobna kazniva dejanja na borzi Satang Pro.

Regulator želi, da sodišče naloži globo v višini 12,080,646 bahtov (315,000 USD) skupaj s pogoji prepovedi trgovanja.

SEC se zateka k civilni tožbi, potem ko storilci niso hoteli izpolniti kazni, ki jim je bila naložena dva meseca prej.

Tajski SEC zateguje zanko glede kriptovalut

Tajska SEC ima povečal svojo nadzorno funkcijo nad kripto prostorom v luči nedavne implozije trga. Regulator obtožen Zipmex in njegov izvršni direktor Eklarp Yimwilai, da nista v celoti izpolnila njegove zahteve po informacijah o tem, kako je podjetje upravljalo svoja sredstva.

Medtem pa finančni regulator prepovedana kriptopodjetja od ponujanja storitev stakinga in posojanja za zaščito trgovcev pred tveganjem, povezanim s trgom.