Pregled kriptovalut: 27. marec 2024 | CryptoCompare.com

Ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka je v povezavi s Preiskavami domovinske varnosti (HSI) objavilo odpečatenje obtožnice proti globalni borzi kriptovalut KuCoin in njenima ustanoviteljema Chun Ganu (znanem tudi kot »Michael«) in Ke Tang (znan tudi kot "Eric"), zaradi resnih kršitev finančnih predpisov ZDA.

Glede na sporočilo za javnost, izdano 26. marca, obtožbe proti posameznikom in subjektu vključujejo vodenje nelicencirane dejavnosti prenosa denarja in neupoštevanje zakona o bančni tajnosti, zlasti pri vzdrževanju ustreznega programa proti pranju denarja (AML).

Ameriški državni tožilec Damian Williams je izpostavil namerna dejanja KuCoina in njegovih ustanoviteljev, da bi prikrili vpletenost ameriških uporabnikov na svojo platformo, s čimer so to veliko bazo strank izkoristili za preraste v eno največjih kripto borz na svetu. Glede na sporočilo za javnost je odsotnost osnovnih politik proti pranju denarja olajšala nastanek KuCoina kot kanala za nezakonito pranje denarja, ki vključuje več kot 9 milijard dolarjev sumljivih in kriminalnih sredstev.

Sporočilo za javnost je podrobneje opisalo operativne prakse KuCoina, pri čemer je bilo poudarjeno očitno neupoštevanje obveznosti podjetja v skladu z zakonodajo ZDA. Glede na objavo se je KuCoin skupaj s posameznikoma Ganom in Tangom kljub zavedanju teh pravnih zahtev odločil, da jih ne bo upošteval. Sporočilo za javnost je kritiziralo KuCoin, ker do julija 2023 ni uvedel ustreznega programa Know Your Customer (KYC), ni vložil nobenih poročil o sumljivih dejavnostih in se ni registriral pri potrebnih regulativnih organih ZDA.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je dejal: "Današnja obtožnica bi morala poslati jasno sporočilo drugim kripto borzam: če nameravate služiti ameriškim strankam, morate slediti ameriški zakonodaji, jasno in preprosto."

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/