Temna stran trga NFT

Ko so se pojavili novi in ​​vznemirljivi primeri uporabe NFT, se je povečal tudi njihov potencial zlorabe, je pokazala, nedavno poročilo avtorja Haainaliza.

Podjetje za raziskave in analizo blockchain je raziskalo dve obliki nezakonite dejavnosti na trgu NFT – trgovanje s pranjem in pranje denarja – in odkrilo zaskrbljujoče statistične podatke.

Trgovci s pranjem so skupaj ustvarili 8.9 milijona dolarjev dobička

Trgovanje s pranjem pomeni fiktivno prodajo, pri kateri je prodajalec na obeh straneh transakcije – praksa, ki je namenjena zavajanju trga, imenovanega potencialne kupce, v prepričanje, da obstaja veliko povpraševanje po sredstvu – napihovanje njegove cene.

Trgovci s pranjem NFT poskrbijo, da so njihovi digitalni zbirateljski predmeti videti bolj vredni, tako da jih prodajajo v nove denarnice, ki jih financirajo sami.

Kot je poudaril Chainalysis, večina trgovalnih platform NFT uporabnikom omogoča trgovanje tako, da preprosto povežejo svojo denarnico, ne da bi bila potrebna dodatna identifikacija, kar močno olajša to obliko zlorabe.

Poročilo se je poglobilo v prodajo NFT na naslove, ki se financirajo sami, in razkrilo, da so nekateri prodajalci NFT izvedli na stotine poslov pranja.

Trgovanju s pranjem NFT je mogoče slediti z analizo prodaje NFT-jev na naslove, ki so se financirali sami, kar pomeni, da se financira iz naslova prodaje ali naslova, ki je financiral prodajni naslov. 

Z analizo veriženja blokov je Chainalysis identificiral 262 uporabnikov, ki so več kot 25-krat prodali NFT samofinancirani denarnici. Njihov skupni dobiček je bil nadalje izračunan tako, da se znesek, ki so ga porabili za plinske pristojbine, odšteje od zneska, ki so ga zaslužili s prodajo NFT.

»Večina trgovcev s pranjem NFT je bila nedonosna, toda uspešni trgovci s pranjem NFT so imeli toliko dobička, da je kot celota ta skupina 262 na splošno imela ogromno dobička,« je zapisano v poročilu.

Uporabljena analiza je zajela le trgovanja, opravljena v Ethereumu in Wrapped Ethereumu, je poudaril Chainalysis in dodal, da bi oceno trgovanja s pranjem lahko šteli za konzervativno.

110 dobičkonosnih trgovcev s pranjem je skupaj zbralo skoraj 8.9 milijona dolarjev dobička, kar je trivializiralo 416,984 dolarjev izgube, ki jo je ustvarilo 152 nedonosnih trgovcev s pranjem.

"Še huje je, da je 8.9 milijona dolarjev najverjetneje pridobljenih s prodajo nič hudega slutečim kupcem, ki verjamejo, da je vrednost NFT, ki jo kupujejo, rasla in se je prodala od enega posameznega zbiralca do drugega," je sklenjeno poročilo.

Podatki in analiza veriženja blokov olajšajo prepoznavanje te vrste zlorabe, in kot je poudaril Chanalysis, »tržišča morda želijo razmisliti o prepovedih ali drugih kaznih za najhujše kršitelje«.

NFT se vse bolj uporabljajo za pranje denarja

Čeprav ni tako pomembno kot trgovanje s pranjem, je uporaba NFT za pranje denarja v porastu, je razkril drugi del poročila.

Podatki kažejo, da nezakonita sredstva postajajo vse bolj vključena v nakupe NFT – pri čemer je vrednost, ki jo na trge NFT pošiljajo označeni naslovi, v tretjem četrtletju 2021 znatno poskočila in presegla 1 milijon dolarjev.

Vrednost se je v četrtem četrtletju še povečala in dosegla skoraj 1.4 milijona dolarjev.

V obeh četrtletjih je največji del te dejavnosti izviral iz naslovov, povezanih s prevaro, ki so pošiljali sredstva na trge NFT za nakupe.

V obeh četrtletjih so bile tudi znatne količine ukradenih sredstev poslanih na trge.

Medtem so naslovi s tveganjem sankcij postali vse bolj vključeni v četrto četrtletje – nalet, neposredno povezan z izmenjavo kriptovalut P4P Chatex, ki je bila obtožena in kazni za sodelovanje v operacijah izsiljevalske programske opreme.

Čeprav je v porastu, ta dejavnost še vedno predstavlja »padec v vedro« – v primerjavi z 8.6 milijarde dolarjev vredno pranje denarja, ki temelji na kriptovalutah Chainalysis gosenicami v 2021.

"Kljub temu pa pranje denarja in zlasti prenosi iz sankcioniranih podjetij s kriptovalutami predstavljajo veliko tveganje za izgradnjo zaupanja v NFT, zato bi ga morali trgi, regulatorji in organi pregona natančneje spremljati," je zapisano v poročilu.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/