Eksplozivna rast DeFi - Kdo je v nevarnosti?

Eksplozivno rast DeFi-ja vodi močan pritok likvidnosti na trg. Vsakdo lahko danes opravi preprost postopek zamenjave svojega denarja za kovanec, ne da bi dokončal kateri koli postopek, ki ga je mogoče preveriti s KYC / AML, ga vloži v projekt z velikim potencialom in s prekrižanjem prstov opazuje rast naložbe. Z drugimi besedami, uporabniki lahko enostavno ustvarijo denarnice in začnejo trgovati, ne da bi razkrili kakršne koli osebne podatke. Postopek lahko stisnemo v kratko formulo - zamenjajte, investirajte in pridobite nagrade.

DeFi in njegova tehnologija lahko odpreta ogromno priložnosti tako poštenim tržnim igralcem kot tudi ne tako poštenim. Slabi igralci opravljajo funkcijo pranja "umazanega denarja" in sistematično ogrožajo dobre akterje in njihove finančne dejavnosti. Medtem se lahko obrnemo na dobre akterje, ki dodajo oprijemljivo vrednost obnovi svetovnega finančnega sistema in jim onemogočijo nadaljnje dejavnosti, povezane z DEX-ji, ali FATF prepreči zagotavljanje likvidnosti likvidnostnim skladom.

Po podatkih OKEx Insights se je celotni mesečni obseg trgovanja z DEX v prvem četrtletju leta 1 skoraj potrojil v primerjavi s četrtletjem, ki se je končalo decembra 2021 (2020 milijard USD).

Povprečni dnevni obseg trgovine z DEX se je z 0.71 milijarde dolarjev povečal na 2.26 milijarde dolarjev - četrtletna rast za 318%. Uniswap, trenutno najbolj priljubljen DEX, je imel večji obseg kot Coinbase, najbolj verodostojna centralizirana borza celotnega kripto trga.

In this context, FATF has declared to the G20 that jurisdictions must update requirements to implement AML/CFT mitigating ukrepe. Furthermore, a new draft of the European Commission MiCa could restrict EU citizens from accessing DeFi projects - avsaj, če se ne strinjajo s predlaganimi strogimi zakonskimi predpisi.

Chainalysis ugotavlja, da se pranje denarja prek DeFi povečuje - about $34 million of DeFi transactions in 2020 were conducted by criminal actors. Chainalysis forecasts and predicts exponential growth of illegal activity on the DeFi market, and this would cause another huge market problem - Institucionalni vlagatelji in verodostojni finančni akterji po vsem svetu DEX štejejo za nevarne.

Po teh informacijah ste izpostavljeni številnim tveganjem, ki so opisana spodaj.

Kakšna so resnična tveganja?

• Uporabniki likvidnostnega sklada - UKo se odločijo, da bodo umaknili svoje premoženje, bodo sersi nenamerno tvegali, da bodo ubrali nekoga drugega "umazanega" denarja.
• Upravljavci likvidnostnega sklada - HČe želite, da izdelek teče, pomeni prevzemanje odgovornosti za sredstva, ki jih ima sklad. Vrednost izdelka je popolnoma porušena, ko ni verodostojna za vse uporabnike. Še posebej težko je zaslužiti zaupanje uporabnikov, če vaš izdelek ni v skladu s pranjem denarja in vladnimi predpisi KYC.
• Trgovci DEX - T.tukaj nikakor ne morete sami razvrščati kovancev brez zunanje pomoči. Brez hrambe zgodovine vsake transakcije ne boste mogli zagovarjati, ali ste vedeli, da je nakup ali prodaja "čist".

Na koncu bi bila najpametnejša rešitev za zaščito pred morebitnimi sledmi „umazanega denarja“ oddaja skladnosti zunanjim izvajalcem strokovnjakom, ki lahko zagotovijo vašo varnost.

Slava Demchuk, certificated anti-money laundering specialist in the crypto industry and member of Blockchain Ukrainian Association. Founder and CEO of AMLSafe, AMLBot in PureFi.io.

Ta vsebina je sponzorirana in jo je treba obravnavati kot promocijsko gradivo. Mnenja in izjave, izražene v tem dokumentu, so avtorjeva in ne odražajo mnenj The Daily Hodl. Daily Hodl ni podružnica ali v lasti nobenih ICO-jev, blockchain zagonov ali podjetij, ki se oglašujejo na naši platformi. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost pred naložbami v visoko tveganje v katere koli ICO-je, zagonske blokade ali kripto valute. Upoštevajte, da so vaše naložbe na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko imeli.

Sledi nam na Twitter Facebook Telegram

Odjaviti Najnovejša industrijska obvestila  

Vir: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/