FBI trgovce s kripto svari pred več lažnimi aplikacijami

Veliko število lažnih aplikacij za trgovanje s kripto si je prislužil pozornost Zvezni preiskovalni urad (FBI). Organizacija zdaj izdaja opozorila trgovcem, da morajo skrbno preučiti, preden uporabijo platformo ali aplikacijo za kripto naložbe, da ne bi postali žrtev morebitnih prevar.

FBI opaža veliko lažnih kripto aplikacij

FBI pravi, da je od začetka leta 2022 skoraj 30 ločenih posameznikov izgubilo skoraj 4 milijone dolarjev, potem ko so bili preslepljeni, da so kripto sredstva vložili v lažne aplikacije denarnice. FBI je tudi dejal, da se mnoge od teh aplikacij predstavljajo kot zakonite finančne platforme, čeprav je bilo vedno, ko so ljudje poskušali vzeti svoj denar s svojih računov, pogosto postavljenih več barikad, ki so jim to preprečile.

V izjavi je FBI pojasnil:

Ko je 13 od 28 žrtev poskušalo dvigniti sredstva iz aplikacije, je prejelo e-poštno sporočilo, da morajo plačati davke na svoje naložbe, preden izvedejo dvige.

Eden od razlogov, zakaj je bil kriptoprostor v preteklih letih tako izpostavljen nezakonitim dejavnostim, je ta, da je večinoma nereguliran. Medtem ko nekatere borze uporabljajo protokole poznaj svojo stranko (KYC), da zagotovijo, da so njihove stranke to, za kar se predstavljajo, ne bo vsako podjetje preverilo ozadja uporabnikov, kar pomeni, da bi lahko kdor koli postal žrtev goljufive dejavnosti, če ne bo previden.

Agencija nadaljuje z razpravo o drugih nedovoljenih scenarijih, od katerih je eden videl več kot 5 milijonov dolarjev ukradenih štirim ločenim trgovcem, ki uporabljajo aplikacijo YiBit. Ko so vložili svoja sredstva, so bili obveščeni, da morajo plačati davke na svoje naložbe. Kljub temu so jim še vedno onemogočili dostop do svojega denarja.

Poleg tega je ena žrtev izgubila skoraj 1 milijon dolarjev zaradi Supayosa ali Supay, aplikacije, ki je uporabljala ime avstralske menjalnice kot sredstvo, da bi bila strankam videti resnična. Stranki je bilo povedano, da je 900,000 $ minimalna zahteva za sodelovanje in začetek vlaganja. Ko je stranka rekla "ne", je podjetje odvrnilo z grožnjo, da bo zamrznilo njegovo premoženje, če ne bo opravil potrebnega plačila.

Kripto kriminal ni ogromen, je pa pomemben

Podjetje za analizo veriženja blokov Chainalysis pravi, da trendi kripto kriminala za leto 2022 kažejo, da je v smislu vrednosti zlonamerna dejavnost digitalne valute na najvišji točki, vendar še vedno predstavlja zelo majhen delež celotne dejavnosti v prostoru.

Februarja lani je FBI objavil je bilo ugotovljeno nov oddelek, ki je v celoti namenjen odpravi goljufij z digitalnimi valutami. Oddelek, znan kot Virtual Asset Exploitation Unit, vodi Eun Young Choi, nekdanji pomočnik ameriškega tožilca na Manhattnu, ki je nazadnje pomagal izreči 12-letno zaporno kazen ruskemu državljanu, ki je sodeloval v hekerski kampanji, ki je bila tarča več finančnih institucije, vključno z JPMorgan Chase.

Tags: Haainaliza, lažne kripto aplikacije, FBI